浙江金鹰股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
浙江金鹰股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料
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目 录
一、材料目录-----------------------------------------------------2
二、大会会议议程-------------------------------------------------3
三、大会会议须知-------------------------------------------------5
四、2018 年度董事会工作报告---------------------------------------6
五、2018 年度监事会工作报告--------------------------------------18
六、2018 年度财务决算报告----------------------------------------22
七、《2018 年年度报告》及其摘要-----------------------------------25
八、2018 年度利润分配预案----------------------------------------26
九、2019 年度日常关联交易预计的议案------------------------------27
十、关于聘任公司 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案------------28
十一、关于选举独立董事的议案-------------------------------------29
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2018 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）14:00
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份第一会议室
主持人：董事长 傅国定先生
会议议程：
序号 内 容 报告人 职务
1 宣布会议开始 傅国定 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的
2 韩钧 董事会秘书
股权数、介绍出席本次会议的其他来宾
3 宣布大会会议须知 韩钧 董事会秘书
4 审议 2018 年度董事会工作报告 韩钧 董事会秘书
5 审议 2018 年度监事会工作报告 密和康 监事会主席
6 审议 2018 年度财务决算报告 凌洪章 财务总监
7 审议《2018 年年度报告》及其摘要 韩钧 董事会秘书
8 审议 2018 年度利润分配预案 韩钧 董事会秘书
9 审议 2019 年度日常关联交易预计的议案 凌洪章 财务总监
审议关于聘任公司 2019 年度财务审计和内控审
10 凌洪章 财务总监
计机构的议案
11 审议关于选举独立董事的议案 韩钧 董事会秘书
12 股东发言并答疑
13 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
14 统计现场票数，休会 15 分钟
15 宣布议案表决结果 傅国定 董事长
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16 律师宣读法律意见书 法律顾问
17 宣读本次大会决议 傅国定 董事长
18 宣布本次股东大会结束 傅国定 董事长
注一：上述议程中第 4 至第 11 项为本次股东大会的表决议案；
注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 15 至 18 项将于当日 15：:00 后进行。
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2018 年年度股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2018 年年度股东大会的正常
秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公
司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，
保证股东大会依法履行职权。
二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行
法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、
提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，
公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，
发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、2019 年 5 月 14 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
六、本次股东大会共有八项议案。均为普通议案，由出席股东大会的股东所
代表股份的二分之一以上多数表决通过。本次临时股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上
海证券交易所交易系统在交易时间内进行。《关于选举独立董事的议案》采用累
计投票表决方式。
七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票
和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。
九、证券部具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。
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董事会
2019 年 5 月 20 日
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议案一：
2018 年度董事会工作报告
董事会秘书 韩钧
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议，报
告如下。
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销
售。亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣。注塑机械系列设备。锂电池正极材料研
发、制造和销售。
（一）纺织机械业务
1、经营模式
公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体
化的方式。
2、行业情况说明
纺织机械行业受纺织业的影响较大，并呈现平滑的周期性变化，存在一定的
技术门槛，导致行业竞争激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强，
对产品的效率要求高，未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定
性上逐渐拉开差距，设备向自动化方向发展。纺织机械板块是公司具有竞争优势
的一项业务，自 2000 年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机械生产厂商英国 MAKIE
后，公司麻类机械装备业务技术实力得到加强，处于国际先进水平，具有自主创
新能力，并逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前在麻纺设备、绢纺设备处
于行业龙头地位。
（二）纺织品业务
主要产品是各类支数的湿纺环锭纺亚麻纱，半湿纺亚麻纱，亚麻面料织造,
以中高支 100%纯亚麻纱及高端休闲服饰面料为主。公司的绢纺主要产品是绢丝、
绸。服装业务为 OEM 针织、梭织服装加工生产。
1、经营模式
纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采
购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、
绢丝、面料等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺
织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要负责国内的业
务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、日本、
印度、土耳其等）。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌，按订单
组织生产。
2、行业情况说明
麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小且有特色的一个行业，规模只占到
全部纺织业的 1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然
抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位，
是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。经多
年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基
础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。报告期内，亚麻纱线、
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面料价格一路上涨，除了随着亚麻打成麻原料水涨船高的原因，亚麻作为自然、
优良的纤维越来越受到国内外消费者的青睐，需求量的增强推动价格上升。绢纺
行业近年来由于养蚕人员减少，蚕丝被的兴起导致绢纺原料减少，原料成本高昂，
同时茧和丝价格波动大，采购与销售价格时常倒挂，业内各绢纺企业困难较大。
（三）注塑机业务
1、经营模式
研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。
2、行业情况说明
注塑机行业下游主要为汽车、家电、3C 和食品饮料等行业，具有强消费属
性，抗周期能力强。我国基础材料中塑钢比例为 3:7，而发达国家如美国塑钢比
约为 7:3，世界平均水平 5:5，且我国人均塑料消费量不足西方国家 1/4，未来
成长空间大。目前注塑机行业年化增长约 10%。
（四）锂电池正极材料业务
锂电池正极材料的研发、生产与销售，产品包括三元正极材料系列产品以及
锰酸锂系列产品。
1、经营模式
一方负责技术、销售；一方负责原材料、生产、行政管理和资金管理。整合
后一体化经营。
2、行业情况说明
近年来，电动汽车市场快速发展，动力型锂电池已进入高速成长期，成为驱
动全球锂电池产业发展的主要力量。三元电池具有能量密度高，循环性能好，续
航里程长的特点；锰酸锂电池具有性价比高，稳定性强的特点。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司第九届董事会第六次会议审议通过公司受让 5 名自然人已认
缴而尚未出资的 26%金鹰共创股权。公司在金鹰共创持股比例的提升，对公司财
务状况和经营成果产生积极的影响。上述股权转让已完成工商变更。
三、 报告期内核心竞争力分析
1、良好的企业文化和管理优势
金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的理念，培育了
具有海岛特色又符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化
底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保
证体系，通过不断创新，使管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司
的未来发展奠定了扎实的基础。
2、亚麻纺纱、织造振兴
面对亚麻原料价格持续走高，纺织板块经营团队和全体职工以降本增效、节
能减耗为手段，多措并举，强化生产经营。报告期内，麻纺安装了中水回用净化
循环利用设备，各项采购采用货比三家、从价从质的原则，煮漂环节的助剂比价
比质后调整供货渠道，同时提高并稳定了亚麻纱品质，品质稳定提高后国内外客
户给予一致肯定。纺织板块产品利润额对比去年明显上升。
3、纺机专业技术装备优势
金鹰麻、绢纺机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行，市场占有率一
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直保持在 85%以上。40 多年以来，公司致力于麻纺技术装备的开发与创新，1994
年开发了我国第一代亚麻纺机成套设备，1999 年由中国纺织工业协会牵头，花
巨资买断拥有 160 余年制造历史的世界纺织机械著名厂商英国麦凯公司的处于
国际领先水平的亚麻、黄麻、剑麻等成套设备产品的全部技术、专利、商标和冠
名权，通过消化、吸收、再创新，为金鹰和麦凯技术合炉融汇，研制开发世界一
流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强大的优势。为推进我国
麻纺工业技术装备整体水平的提升产生了积极的影响，性价比优势凸显。报告期
内，公司进一步加强研发创新，加强人才队伍建设，不断开拓纺织机械新的应用
领域，丰富产品结构，为公司提供技术储备、产品更新换代，推动纺织机械智能
化、自动化进程，为未来发展战略提供有力保障。
4、金鹰注塑机稳定创造价值
金鹰塑机生产规模，产品品位居全国前列，公司非常注重节能、高效、稳定
和环保的新型注塑机的研发，其中内循环直压式精密高速机已获得国家科技创新
基金项目支持，已拥有三项国家专利，为节能减排作出了重要贡献。公司塑料机
械近年来不断改进、提高产品结构、性能，从前几年开发机械手成功走上了更有
效的创新之路。在技术不断发展过程中，金鹰注塑机以核心技术为支点，利用先
进的产品设计理念逐步形成各种细分行业的专业解决方案，如：薄壁包装容器的
高速注塑成型解决方案、精密电子塑料元器件及通讯接插件等的全电动精密注塑
成型解决方案、汽配注塑行业的两板机精密成型解决方案及多组分解决方案、 超
大注塑量挤注成型解决方案，从而为客户提供从售前到售后的一系列专业整套解
决方案。公司塑料机械把握机遇，不断创新，在行业内竞争力、知名度上升提高。
四、 经营情况讨论与分析
报告期内，中国经济整体运行稳中有变、变中有“忧”，特别是受美国关税
政策以及其他经济体对应的报复性措施影响，投资者对经济前景的信心下滑。面
对外部环境带来的巨大经营压力，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，
积极应对各种挑战，在稳定中寻求突破，在求变中完善管理，不断平衡企业发展
与经营质量之间的关系，较圆满地完成年度经营目标，也为公司下一步稳定、健
康发展奠定了良好的基础。
五、 报告期内主要经营情况
报告期内，公司共实现营业收入 1,199,088,085.28 元，归属于母公司所有
者的净利润 25,393,878.36 元。
（一）机制改革初见成效，亚麻纺织产销两旺
2017 年，亚麻纺织产业陷入历史低谷，元气大伤，公司董事会以机制改革
作为切入点，大刀阔斧推动亚麻纺织产业进入风险和利益重组、产权优化重组、
经营班子重组的“三个重组”，并设立控股子公司金鹰共创纺织，机制改革给亚
麻纺织带来前所未有的生机与活力，当年度就实现扭亏为盈。鉴于此，为更好维
护上市公司和中小股东的利益，报告期内，经公司第九届董事会第六次会议审议
通过受让控股子公司原有管理团队持有的 26%股权，进一步的巩固控股地位。
报告期内，金鹰共创纺织团队和全体员工真抓实干，着眼于降成本、提质量。
亚麻生产耗水量大，共创每月需用水 8 万吨，一年水费达 480 万元，为了让水资
源循环利用，团队经反复论证后安装了中水回用系统，实现了变废为宝，不仅降
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低企业长期的水费负担，更为节能减排添砖加瓦；亚麻纱线煮漂助剂和纺纱织造
设备零配件一直占纺织块耗材大头，为降低生产成本，团队逐一对助剂供应商生
产资质、产品质量和价格进行考察比对，光这一项年节约 330 万，同时显著提升
了亚麻纱线质量；金鹰共创公司通过更换高耗能空压机实现节能减耗；原料使用
方面，在保证纱线质量前提下，通过工艺创新，低料高纺，提高单位原料制成品
价值。切实稳定亚麻纺织产品质量，确保亚麻纱线、面料质量稳中提升。
（二）稳定传统机械产业，提升生产技术能力
公司始终如一秉承“工匠精神”，对传统机械板块（包含纺织机械、注塑机
械等）精益求精，从精细设计、精湛研发、精益制造、精诚服务、精品品质等五
个维度打造金鹰机械系列精品。
报告期内，公司传统专用机械装备产业在中美贸易摩擦中营业收入与利润额
有所下滑。面对激烈的市场竞争，公司销售人员做好客户拓展与维护的担当，以
专业的服务，高效的问题解决方式稳定并满足新老客户的需求。塑料机械利用先
进的产品设计理念逐步形成各种细分行业的专业解决方案，如：薄壁包装容器的
高速注塑成型解决方案、精密电子塑料元器件及通讯接插件等的全电动精密注塑
成型解决方案、汽配注塑行业的两板机精密成型解决方案及多组分解决方案、 超
大注塑量挤注成型解决方案，从而为客户提供从售前到售后的一系列专业整套解
决方案。销售人员的不断努力为机械产品的稳定销售奠定了基础。
与此同时，公司全面实施降本增效，建立全员、全过程、全方位的成本控制
体系，从采购、生产、技改、销售、包装运输、财务、人力等多处着手降低成本，
同时，进一步优化生产工艺流程，提升生产技术能力。“降成本、提效率、增效
益、促发展”的理念从管理层渗透到每一位金鹰人，力争有效的控制产品成本和
各项费用，进一步提升公司产品整体竞争力。
（三）转型之路步步为营，雄关漫道其修远兮
公司决策层根据国家“绿色经济”的产业要求以及新能源产业“十三五”规
划宏伟蓝图，积极布局新能源电池正极材料领域。作为该行业的“新兵”，公司
团队正一步一个脚印地踏上全新创业之路。
报告期内，公司控股子公司金鹰瑞翔三元锂电正极材料为潜在优质客户做了
大量测试与实验，同时逐步接洽国内外知名新能源电池企业生产线认证等。2019
年初以来，金鹰瑞翔为天津国安盟固利新能源有限公司陆续进行批量生产。同时，
为即将落实天津市捷威动力工业有限公司等多家前期乃至目前仍在继续测试、试
产认证的客户承接批量生产订单做好铺垫。
同时，公司拟收购的瓦力新能源项目，以其较高性价比优势受到市场青睐，
目前客户包括宁波维科电池有限公司、贵州贵航新能源科技有限公司、江西酷电
新能源有限公司等。截止本报告出具日，公司正力促瓦力新能源公司解除对原控
股股东担保关系，上述增资及股权受让事宜尚未办理变更登记手续。
报告期内，公司全资子公司浙江金鹰新能源技术开发有限公司已设立完成，
经营范围主要为新能源电池材料开发、制造与销售。
（四）夯实公司价值底线，展望团队激励效应
2018 年，注定是中国资本市场不平凡的一个年份，上证指数自 1 月 29 日
3587.03 点开始下跌，直至 12 月 28 日报收 2493.9 点，跌幅 30%。
面对严峻的经济形势，不断下跌的股价，为进一步增强投资者信心，有效维
护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展的信心和价值判断，2018 年初公
司控股股东金鹰集团通过上海证券交易所交易系统从二级市场累计增持公司股
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份 6,221,158 股，累计增持金额超 3,800 万元。同时、公司又于 2018 年 9 月 20
日召开董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
后斥资 3,717 万（截至 2019 年 3 月底）从二级市场回购了 7,221,742 股，回购
计划不仅进一步健全公司管理团队及核心技术人员的长效激励机制，同时也夯实
公司价值底线，更好地维护投资者利益。期间，控股股东金鹰集团通过盘活固定
资产，开源节流等方式保证宽裕的现金流，积极降低股票质押率。
2018 年，是金鹰历史上极其关键的一个年份！十年之前，金鹰人面临金融
危机的洗礼砥砺前行；十年之后，转型之路和资本市场带来了全新的考验，公司
董事会不忘初心，唯以坚韧与汗水再圆一个“金鹰梦”！
（一）主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,199,088,085.28 1,232,715,844.51 -2.73
营业成本 998,533,396.85 1,065,874,451.45 -6.32
销售费用 41,087,861.61 40,168,655.14 2.29
管理费用 68,844,537.83 49,808,081.00 38.22
研发费用 5,086,582.79 2,216,700.90 129.47
财务费用 502,181.61 17,311,674.72 -97.10
经营活动产生的现金流量净额 95,226,124.91 40,829,542.49 133.23
投资活动产生的现金流量净额 -41,190,882.26 -61,992,641.29 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -22,441,708.04 -6,586,065.51 不适用
2. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
纺织行 增加 11.25
668,404,228.65 577,798,155.04 13.56 6.41 -5.74
业 个百分点
纺机行 减少 4.19 个
511,966,618.2 403,240,397.66 21.24 -13.47 -8.60
业 百分点
减少 47.03
其他 3,043,552.53 2,325,517.89 23.59 216.17 722.35
个百分点
合计 1,183,414,399.38 983,364,070.59
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率比上
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（%） 入比上 本比上 年增减（%）
年增减 年增减
（%） （%）
增加 13.08
纺织品 569,312,836.32 483,231,820.70 15.12 5.02 -9.00
个百分点
纺机及 减少 3.12 个
194,365,195.20 140,709,354.59 27.61 -19.97 -16.36
配件 百分点
注塑机 减少 4.40 个
317,601,423.00 262,531,043.07 17.34 -8.94 -3.82
及配件 百分点
减少 0.21 个
服装 99,091,392.33 94,566,334.34 4.57 15.13 15.39
百分点
减少 47.03
其他 3,043,552.53 2,325,517.89 23.59 216.17 722.35
个百分点
合计 1,183,414,399.38 983,364,070.59
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
增加 4.23 个
境内 879,788,651.30 726,433,034.49 17.43 11.28 5.85
百分点
增加 0.98 个
境外 303,625,748.08 256,931,036.10 15.38 -29.41 -30.22
百分点
合计 1,183,414,399.38 983,364,070.59
(2). 产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
亚麻纱 4739 吨 5085 吨 302 吨 1.48 3.97 -53.4
纺机 1184 台 1098 台 342 台 18.16 10.02 33.59
塑机 1599 台 1302 台 664 台 -2.5 -23.73 80.93
产销量情况说明
亚麻、纺机行情比较好，塑机产品行情比去年有所下滑。
成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占 上年同期
分行 成本构 较上年同 情况
本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
业 成项目 期变动比 说明
比例(%) 比例(%)
例(%)
纺织 原材料 290,422,324.24 60.10 298,449,092.40 56.2 3.90
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行业 工资及
86,981,727.73 18.00 111,520,123.50 21 -3.00
附加
制造费
71,518,309.46 14.80 77,001,990.03 14.5 0.30
用
燃料与
34,309,459.27 7.10 44,077,001.19 8.3 -1.20
动力
合计 483,231,820.70 100.00 531,048,207.12 100.00
原材料 306,462,702.22 76.00 310,767,205.10 70.44 5.56
工资及
44,356,443.74 11.00 58,456,352.46 13.25 -2.25
附加
机械 制造费
40,324,039.77 10.00 53,426,900.25 12.11 -2.11
行业 用
燃料与
12,097,211.93 3.00 18,529,560.78 4.2 -1.20
动力
合计 403,240,397.66 100.00 441,180,018.59 100.00
原材料 54,259,437.25 56.00 43,380,869.09 52.75 3.25
工资及
32,943,229.76 34.00 31,250,673.48 38 -4.00
服装 附加
及 制造费
9,398,509.67 9.70 7,401,475.30 9 0.70
其他 用
燃料与
290,675.55 0.30 205,596.54 0.25 0.05
动力
合计 96,891,852.23 100.00 82,238,614.41 100.00
(3). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 7559 万元，占年度销售总额 6.38%；其中前五名客户销
售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 11858 万元，占年度采购总额 16.41%；其中前五名供
应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
3. 费用
同比增减
项目名称 2018 年 2017 年 重大变动说明
（%）
主要是出口免抵额减少
税金及附加 11,599,642.80 16,670,249.80 -30.42
造成的
主要是新电池材料项目
管理费用 68,844,537.83 49,808,081.00 38.22
研发和实验投入
主要是新电池材料项目
研发费用 5,086,582.79 2,216,700.90 129.47
研发和实验投入
财务费用 502,181.61 17,311,674.72 -97.10 主要是汇兑损益造成的
主要是磷酸铁锂项目转
资产减值损失 18,557,712.42 10,352,645.35 79.26
产造成的
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4. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 5,086,582.79
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 5,086,582.79
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.42
公司研发人员的数量 25
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.08
研发投入资本化的比重（%） 0
5. 现金流
同比增
项目名称 2018 年 2017 年 说明
减（%）
经营活动产生的 亚麻行情好于去年
95,226,124.61 40,829,542.49 133.23
现金流量净额 导致回款好
投资活动产生的 新电池材料项目投
-41,190,882.27 -61,992,641.29 不适用
现金流量净额 入相对减少
筹资活动产生的 主要是增加银行借
-22,441,708.04 -6,586,065.51 不适用
现金流量净额 款
（二）资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位：元
本期
期末
本期期 上期期
金额
末数占 末数占
较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期期
的比例 的比例
末变
（%） （%）
动比
例（%）
应收票据及应 213,817,201. 12.15 296,593,01 16.73 -27.9 主要是纺织板块行情好赊
收账款 15 5.97 1 销比例下降
预付款项 22,343,658.1 1.27 31,961,515 1.80 -30.0 主要预付采购业务已经结
7 .43 9 算完
其他应收款 28,189,261.9 1.60 20,850,707 1.18 35.20 主要融资租赁业务增加导
1 .83 致保证金增加以及临时增
加对外投入
其他流动资产 32,092,507.7 1.82 25,804,741 1.46 24.37 主要是应收出口退税款增
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0 .61 加
在建工程 2,030,845.09 0.12 4,741,716. 0.27 -57.1 新电池材料项目设备安装
76 7 投入使用
短期借款 170,358,372. 9.68 130,106,03 7.34 30.94 主要是新电池材料投入需
81 0.08 要增加流动资金
应付票据及应 293,285,939. 16.66 341,835,72 19.28 -14.2 主要是承兑汇票到期兑付
付账款 49 4.16 0 了
应交税费 27,045,159.2 1.54 21,862,875 1.23 23.70 主要是亚麻板块业绩好增
2 .19 加了所得税
其他应付款 15,999,711.8 0.91 14,518,998 0.82 10.20 主要是归还了客户款项
8 .73
（三）投资状况分析--对外股权投资总体分析
三项重大的股权投资：
1、2018 年 8 月 27 日，公司九届三次董事会决议，公司将以自有资金 2,500
万元对浙江瓦力新能源科技有限公司增资，增资完成后，公司持有瓦力新能源公
司 55.56%的股权；2018 年 10 月 30 日，公司九届六次董事会决议，公司同意以
人民币 211.46 万元收购股东陈一持有的瓦力新能源公司 4.7%股权，收购完成后，
公司将持有瓦力新能源公司 60.26%股权。截至 2019 年 4 月 24 日，上述增资及
股权受让事宜尚未办妥变更登记手续。
2、2018 年 9 月 20 日，公司九届五次董事会决议，公司拟投资 2,500 万元
设立浙江金鹰新能源研究院有限公司。2018 年 11 月，金鹰新能源研究院营业执
照办理完成，实际名称为“浙江金鹰新能源技术开发有限公司”，经营范围：新
能源电池材料开发、制造与销售；货物及技术的进出口贸易。
3、2018 年 10 月 30 日，公司九届六次董事会决议，公司以人民币 780 万元
受让关联自然人陈士军、张伟安、刘海军、徐波涛、邵艳珍等已认缴而尚未出资
的金鹰共创公司其中 26%的股权。上述股权转让已完成工商变更。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
纺织机械行业：目前公司在麻纺（主要为亚麻、黄麻纺纱机）设备处于龙头
地位。由于客户对产品性能如效率的高速化、智能化、稳定化要求提高，特别是
自动化减少用工成本的需求，将来麻纺设备的研发资金和技术力量的投入进一步
加强，自动化程度升级。该行业有一定的技术门槛，与其他纺纱设备制造相比有
特殊技术（例如“湿纺”）。
纺织行业：亚麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行
业，规模只占到全部纺织业的 1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的
突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺产品经典高
雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空
间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身
亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。绢纺行业
近年来由于养蚕人员减少，丝绵被兴起导致原料减少，原料成本高昂，同时茧和
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丝价格波动大，采购与销售价格时常倒挂，业内各绢纺企业困难较大。
注塑机行业： 注塑机行业下游主要为汽车、家电、3C 和食品饮料等行业，
具有强消费属性，抗周期能力强。我国基础材料中塑钢比例为 3:7，而发达国家
如美国塑钢比约为 7:3，世界平均水平 5:5，且我国人均塑料消费量不足西方国
家 1/4，未来成长空间大。目前注塑机行业年化增长约 10%。
在注塑机行业整体快速发展下，全自动注塑机的普及也不断加快。与传统的
液压注塑机相比，全电动注塑机具有节能性能、清洁及噪音低、控制精度和可靠
性高的特点，未来行业内不断提高注塑机自动化程度是发展趋势。
锂电池正极材料行业：
近年来，电动汽车市场快速发展，动力电池技术逐步成熟，动力型锂电池进
入高速成长期，成为驱动全球锂电池产业发展的主要力量，动力电池已经成为锂
电池行业的增长引擎。随着锂电池应用范围的逐步扩张，其规模的迅速扩张带动
了整个锂电池材料行业的高速增长。而中国作为全球最大的锂电池消费市场，带
动了中国锂电池材料行业的飞速发展，且已成为全球锂电池生产大国。
（二）公司发展战略
牢固树立“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神，以不
断创新为动力，经济效益为目标，实现重点突破，推进管理创新，强化成本管理
与控制，坚持品牌建设不放松，努力打造提升企业核心竞争力，努力实现转型升
级目标，不断提升企业盈利水平。
（三）经营计划
2019 年的各项经济指标已落实到各个承包单位，随着改革的不断深化和各
项管理制度的不断改进和完善，抓住机遇，提高产品质量，打品牌、创品牌，已
成为全体职工和管理团队的共同心声和现实行动。各子公司分厂继续以创新为驱
动，认真总结发展经验，进一步理清工作思路，在深挖自查梳理的基础上，尽快
整改本单位、本部门的薄弱环节，在思想上绷紧、在时间上抓紧、在落实上赶紧，
向全年继定目标奋勇前进。并着重做好以下几方面工作：
1、崇尚实干作风。
以实实在在的工作业绩推进公司各项重点工作落实。全年目标已经明确，关
键要抓落实、讲实干，抓深、抓实、抓细，不做表面文章。讲实干要深入基层，
围绕全年重点支撑措施落实，各单位、各科室要“接地气”，进一步强化为生产
一线服务意识，要对发现的问题做到跟踪到底、服务到位、落实解决到位。讲实
干要知难而进，公司各项重点工作推进过程中遇到的困难不能回避，只有迎难而
上，才能在破解困难中前进。
2、坚持技术创新，坚定研发新产品道路。
公司坚持走研发创新的发展之路，通过吸收加自主研发、科技成果转化、产
学研合作等途径，不断提升公司的研发实力、积累研发成果。多年来，公司立足
于对市场的认知以及公司多年来累积的经验，凭借强大的研发实力，充分认识行
业市场的发展趋势，通过不断增加和完善产品品种，不断提高产品性能，对产品
结构进行改善和升级。
2019 年公司在不断注重将产品质量作为企业生存的基础上，要继续加大研
发投入与资源配置。纺织机械方面，将推进智能化新型纺织机械专用装备研发，
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降低纺机装备耗能，提升纺机自动化水平；塑料机械方面，提高注塑机节能性能、
降低噪音、提高精度和稳定可靠性，不断提高注塑机自动化程度。
3、树立品牌形象，培养营销和市场竞争优势。
公司拥有较为完善的营销服务体系，多年来树立了良好的品牌形象，公司亚
麻类产品、绢纺类产品、纺织机械产品和塑料机械产品均被评为国家或省级名牌
产品，公司的亚麻纱线、绢纺纱线拥有驰名商标。利用品牌优势，吸引了大量优
质客户。
2019 年，公司在巩固原有市场区域的基础上，要积极拓展新的市场区域，
并不断提高产品品牌知名度。随着公司对营销服务体系建设投入的不断加大，公
司品牌知名度将进一步提升，产品市场竞争力不断增强。
面对激烈的市场竞争，公司销售人员要做好客户维护与拓展的担当，以专业
的服务，高效的问题解决方式稳定并满足老客户的需求，深入挖掘新客户的潜力。
4、紧抓环境保护环节。
2019 年公司要继续在节能减排上加强管理，继续加大对环保的投入，化风
险为机会：一方面，继续发展循环经济、推广清洁生产，进一步优化产品链，提
高厂区资源循环利用水平；另一方面，开发环保型、低能耗、高品位、高附加值
产品，同时加大环保技术改造和环保管理力度，推动构建环境友好型企业。
2019 年，公司继续贯彻落实国家节能约束性目标，按照各级政府指示要求，
认真开展节能减排工作。紧紧围绕“科学、环保、发展”的生产模式， 结合公
司的产业结构特点，通过对产生的各类废物减量化、资源化和无害化处置，提高
资源高效利用和循环利用率，确保污染物达标排放。
5、要全面深入推进企业文化建设、班组建设和党政、工、团、妇基层组织
建设。
党政、工、团、妇各部门要充分发挥组织、协调作用，密切配合生产经营单
位做好服务工作，加强与一线工人的交流与沟通，切实解决职工中存在的实际困
难，确保职工队伍的和谐稳定。要积极组织开展岗位练兵、技术比武、知识竞赛
及各类丰富多彩的文体娱乐活动，营造浓厚的企业文化氛围，大力营造心平气顺、
和谐向上的工作氛围，使企业文化成为推动企业持续、协调、共同发展的软实力。
6、坚持不懈狠抓安全生产工作，紧绷安全之弦不放松，积极防患于未然。
要持续开展各类安全生产宣传教育和培训，重点加强新职工三级安全教育，
不断提高全员安全生产意识，认真落实安全防范措施，不断吸取教训，总结经验，
切实将安全生产责任落到实处。要进一步提高应对突发安全生产事故的处置能力，
确保职工人身安全，杜绝企业财产损失。
（四）可能面对的风险
1、市场竞争加剧风险
产品竞争日益加剧，同类纺织机械产品国内出现具有一定规模的竞争对手，
同质化产品竞争日趋激烈，产品利润空间进一步缩小；纺织原料市场价格波动大
且上涨，原料采购时点不易把握；各项原材料人工成本上升使生产成本上升，加
大了经营的难度和风险。
对策：继续推进技术创新，优化人员结构、减少单位成本、提高劳动效率，
同时加快开发新产品和新产品产业化的步伐以及品牌建设，适时推出性价比高、
适应国内外市场需求的高新技术产品。强化采购和营销队伍建设，保证外销并积
极拓展内销市场。
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2.技术进步替代及政策风险
锂电池目前是二次电池中应用领域最为广泛的种类，但其技术更新速度较快，
且发展方向具有一定不确定性。若其他类型电池如氢燃料电池、甲醇染料电池等
取得了革命性发展，克服了目前应用中的重大问题，而公司不能及时掌握相关技
术，将对公司的盈利能力产生不利影响。新能源汽车行业的发展受国家和地方政
策的影响大，国家和地方政府关于新能源汽车车辆补贴、税收、车辆通行等方面
的政策调整，将可能给公司战略决策产生影响。
对策：公司将紧跟行业前沿技术和发展趋势,及时把握市场信息,加强对新能
源电池行业的前瞻性研究，对相关前沿技术进行储备，以应对技术更新带来的技
术替代风险。同时公司将持续关注国家和各地政府的政策导向，在产业投入时进
行充分的调研和论证。
3、汇率风险
公司纺织机械、注塑机和纺织品涉及到进出口业务，且有相当规模，采用美
元为结算货币。人民币升值影响到已收未结外汇折人民币的收益，升值会造成汇
率损失。
对策：在签订合同中考虑相应的汇率波动风险，公司将继续在合法合规的基
础上开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司的业绩的影响。同时公司合理调
配亚麻原材料进口及其他进口设备、零部件、耗材的数量及付款时间，降低汇兑
风险。
4、人才短缺的风险
由于地域的影响，公司在高素质的管理人员、领军的研发项目负责人、专业
的生产技术人员和销售人员、有经验的海外公司运营管理人员都相对短缺，未来
可能对新项目的开展形成制约，同时给公司的运营带来风险。
对策：公司人资部门将与地方政府共同落实人才引进政策，加大对各类人才
的吸引力度。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 20 日
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议案二：
2018 年度监事会工作报告
监事会主席 密和康
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会审议，报
告如下。
根据《公司法》﹑《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，
做2018年度监事会工作报告，请审议。
一、监事会的会议情况：
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，全体监事均出席了会议，按照监
事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。
会议召开情况如下：
监事会会议情况 监事会会议议题
1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；2、审议通过
了《2017 年度财务决算报告》；3、审议通过了《公司 2017
年年度报告》全文及摘要；4、审议通过了《2017 年度利润
第八届监事会第十五次会议于 2018 年
分配方案》；5、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制
4 月 18 日在公司办公楼会议室召开
自我评价报告》；6、审议通过了《关于 2018 年度日常关联
交易预计的议案》；7、审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
1、审议通过了《关于监事会换届及提名九届监事会候选人
第八届监事会第十六次会议于 2018 年
的议案》；2、审议通过了公司《2018 年第一季度报告》全
4 月 26 日在公司办公楼会议室召开
文及正文。
第九届监事会第一次会议于 2018 年 5
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
月 18 日在公司办公楼三楼会议室召开
第九届监事会第二次会议于 2018 年 8
审议通过了《2018 年半年度报告》全文及其摘要
月 27 日以专人送达和通讯表决方式举
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行
第九届监事会第三次会议于 2018 年 9 1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复
月 12 日以专人送达和通讯表决方式举 牌的议案》；2、审议通过了《关于公司与交易对方签署<关
行 于解除收购框架协议之协议>的议案》。
第九届监事会第四次会议于 2018 年 10
审议通过了公司《2018 年第三季度报告》全文及正文
月 30 日在公司办公楼会议室召开
二、监事会工作情况：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作
细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督
职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督
促公司规范运作。根据一年的工作实践，监事会就报告期内公司情况作报告如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法
规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的
决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制
制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规章制度的
要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据有
关法律法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上
市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并
能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董
事及其他高级管理人员在履行职责时，能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义
务和遵守法律法规、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的行
为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2017 年年
度报告及 2018 年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的
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检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的
反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出
具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司重大资产重组情况的独立意见
公司在报告期内，筹划的重大资产重组事项，严格按照中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所有关规定，没有损害公司及股东的利益。
4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在报告期内，出售资产遵循了公开、公平、公正的原则，对外投资按市
场化流程运作，符合法规要求。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合
理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占
用公司资金的情况。
三、2019年度监事会工作计划
当前，公司面临的困难和问题也很多，我们要齐心协力，奋发努力，苦练内
功，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司2019年的生产经营
目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，切实维护公
司及股东的合法权益。
1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、
规范化。以财务监督为核心，建立完善监督管理制度，建立监事列席公司有关会
议的制度，强化监督管理职责，确保公司资产保值增值。
2、积极了解公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、
法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况。
3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。
督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并
对其经营管理的业绩进行评价。
4、加强对公司及其控股子公司对外担保的监督检查，保证资金的安全性。
5、加强监事会的自身建设，监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加
强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切
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实维护股东的权益。
2018年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分发挥了监督
义务，为公司的规范运作发挥了作用。在新的一年里，监事会将继续依据《公司
法》《公司章程》《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，进一步完善公
司法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广
大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的
规范运作，促使公司持续、健康发展。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
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监事会
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议案三：
2018 年度财务决算报告
财务总监 凌洪章
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届董事会第八次会议，第九届监事会第五次会议审议通过，
现提交股东大会审议，报告如下。
在董事会、经营管理层的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司较好
地完成了 2018 年度经营目标。
一、2018 年度公司财务报告的审计情况
公司 2018 年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了
标准无保留意见的审计报告。会计师事务所的审计意见：公司财务报表在所有重
大方面均按照企业会计准则规定编制，公允地反映了公司报告期内的财务状况以
及 2018 年度的经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标完成情况及变动说明
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2018 年 2017 年 2016 年
期增减
(%)
营业收入 1,199,088,085.28 1,232,715,844.51 -2.73 1,029,898,823.56
归属于上市公司股东 25,393,878.36 25,251,432.02 0.56 29,056,357.69
的净利润
归属于上市公司股东 21,400,476.34 15,315,771.29 39.73 18,074,862.07
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金 95,226,124.90 40,829,542.49 133.23 59,350,176.29
流量净额
本期末
比上年
2018 年末 2017 年末 2016 年末
同期末
增减（%）
归属于上市公司股东 1,176,081,670.55
1,136,292,393.19 1,164,861,248.17 -2.45
的净资产
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总资产 1,759,986,367.73 1,773,169,153.14 -0.75 1,672,137,966.27
（二）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
纺织行业 668,404,228.65 577,798,155.04 13.56 6.41 -5.74 增加 11.25 个
百分点
机械行业 511,966,618.20 403,240,397.66 21.24 -13.47 -8.60 减少 4.19 个百
分点
其他 3,043,552.53 2,325,517.89 23.59 216.17 722.35 减少 47.03 个
百分点
合计 1,183,414,399.38 983,364,070.59
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
纺织品 569,312,836.32 483,231,820.70 15.12 5.02 -9.00 增加 13.08 个
百分点
纺机及配件 194,365,195.20 140,709,354.59 27.61 -19.97 -16.36 减少 3.12 个百
分点
注塑机及配 317,601,423.00 262,531,043.07 17.34 -8.94 -3.82 减少 4.40 个百
件 分点
服装 99,091,392.33 94,566,334.34 4.57 15.13 15.39 减少 0.21 个百
分点
其他 3,043,552.53 2,325,517.89 23.59 216.17 722.35 减少 47.03 个
百分点
合计 1,183,414,399.38 983,364,070.59
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
境内 879,788,651.30 726,433,034.49 17.43 11.28 5.85 增加 4.23 个百
分点
境外 303,625,748.08 256,931,036.10 15.38 -29.41 -30.22 增加 0.98 个百
分点
合计 1,183,414,399.38 983,364,070.59
（三）利润及现金流量变化情况
单位:元 币种:人民币
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变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 1,199,088,085.28 1,232,715,844.51 -2.73
营业成本 998,533,396.85 1,065,874,451.45 -6.32
销售费用 41,087,861.61 40,168,655.14 2.29
管理费用 68,844,537.83 49,808,081.00 38.22
研发费用 5,086,582.79 2,216,700.90 129.47
财务费用 502,181.61 17,311,674.72 -97.1
经营活动产生的现金流量净额 95,226,124.91 40,829,542.49 133.23
投资活动产生的现金流量净额 -41,190,882.27 -61,992,641.29 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -22,441,708.04 -6,586,065.51 不适用
1、公司营业收入和营业成本相对于 17 年略有下降，主要是纺机业务和塑机
业务销售略有下降；
2、管理费用同比上涨 38.22%，主要是因为新电池材料项目研发、实验和试
生产大量投入；
3、研发费用大幅增长，主要是因为新电池材料项目研发投入造成的；
4、财务费用同比下降 97.10%，主要原因是虽然贷款利息同比增长 40%左右，
但汇兑损益相对于去年汇兑损失增长了 1737 万元；
5、经营活动现金流量净额同比增长了 133.23%，主要是亚麻行情相对比较
好，处理库存和销售回款相对于 17 年都好得多；
6、投资活动现金流量净额支出同比大幅减少，主要原因是新电池材料项目
的基建投资主要发生在 17 年；
7、筹资活动现金流量净额净支出同比大幅增长，主要是公司进行了股份回
购造成的。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
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议案四：
《2018 年年度报告》及其摘要
董事会秘书 韩钧
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届董事会第八次会议，第九届监事会第五次会议审议通过，
现提交股东大会审议，具体情况如下。
公司《2018 年年度报告》及其摘要已于 2019 年 4 月 26 日公开披露。《2018
年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2018 年年度
报告》摘要还刊登于该日的《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
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议案五：
2018 年度利润分配预案
董事会秘书 韩钧
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届董事会第八次会议，第九届监事会第五次会议审议通过，
现提交股东大会审议，具体情况如下。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现净利润为
40,355,340.28 元（归属于母公司所有者的净利润 25,393,878.36 元），按规定
提取盈余公积 1,607,254.48 元，加上期初未分配利润 282,789,562.09 元，减
已分配的股利 36,471,854.40 元，公司截至 2018 年 12 月 31 日累计归属于母公
司的未分配利润总额 270,104,331.57 元。
鉴于公司 2018 年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预期，
为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
根据《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公
司章程》和《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的规定，对公
司 2018 年度利润分配方案提出如下建议：
截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 1 元（含税），但公司回购账户股份数不享受利润分配。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
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议案六：
2019 年度日常关联交易预计的议案
财务总监 凌洪章
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届董事会第八次会议，第九届监事会第五次会议审议通过，
现提交股东大会审议，具体情况如下。
公司 2019 年日常关联交易预计的公告于 2019 年 4 月 26 日公开披露在上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn，刊登于该日的《中国证券报》和《上海证券
报》，详见公告编号 临 2019-023。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
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董事会
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议案七：
关于聘任公司 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案
财务总监 凌洪章
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议，具
体情况如下。
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘
为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012 年度推行内控制度以来，该所也受
聘为本公司的内控审计机构，该所为本公司规范运作、提高财务管理水平和内部
控制起到了很好的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该所为本公
司 2019 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
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议案八：
关于选举独立董事的议案
董事会秘书 韩钧
各位股东及股东委托代理人：
公司独立董事曹卫年先生已于 2019 年 1 月底辞职，经公司推荐以及董事会
提名委员会审查，提名林德华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
该议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议，请
各位股东审议。
浙江金鹰股份有限公司
证券部
2019 年 5 月 20 日
附：
林德华先生简历：林德华，男，1963 年 3 月出生，中共党员，舟山市律师协
会名誉会长，舟山市律协党委副书记，高级律师。现任浙江泽大（舟山）律师事
务所主任，浙江省律师协会第九届理事会常务理事、舟山仲裁委员会仲裁员、舟
山市第七届人大常委会立法专家库成员、舟山市人民政府法律咨询专家组成员。
曾获舟山市首届专业技术拔尖人才、浙江省司法行政系统“十岗百优”先进个人、
浙江省优秀辩护律师、全省律师行业模范党员律师等荣誉称号。
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