证券代码：600232            股票简称：金鹰股份            编号：临 2019-048

                         浙江金鹰股份有限公司

                 第九届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第十二次会议通知于 2019 年 9 月 18 日以电子邮件、电话和书面方
式告知各位董事。会议于 2019 年 9 月 25 日以现场会议方式举行，会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过充
分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：


   一、 审议通过了《关于全资子公司拟签订征迁补偿协议的议案》；
   详见公司临2019-049公告。
   表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权


    二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
    详见公司临2019-050公告。
    表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权


    特此公告！


                                                        浙江金鹰股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2019 年 9 月 25 日