证券代码：600232             股票简称：金鹰股份            编号：临 2020-025

                         浙江金鹰股份有限公司

                 第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第十九次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件、电话和书面方
式告知各位董事。会议于 2020 年 8 月 26 日以专人送达和通讯表决方式举行，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，
经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：


    一、审议通过了《2020 年半年度报告》全文及其摘要
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   详见公司临2020-027公告。
   表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权




    特此公告。




                                                        浙江金鹰股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2020 年 8 月 27 日