证券代码：600232             股票简称：金鹰股份            编号：临 2021-008

                         浙江金鹰股份有限公司

               第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司章程》规定，由董事长傅国定先生提议，浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件、电话和书面
方式告知各位董事。会议于 2021 年 3 月 29 日以现场会议方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持，经过
充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：


    一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
    此议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
    此议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要；
    此议案将提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    四、审议通过了《2020 年度利润分配方案（预案）》；
    内容详见公司临 2021-009 公告，此议案将提交 2020 年度股东大会审议。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
   五、审议通过了《2020 年度内控自我评价报告》；
   内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   六、审议通过了《2020 年度内控审计报告》；
   内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   七、审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》；
   内容详见公司临 2020-010 公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   八、审议通过了《公司高管 2020 年度薪酬的议案》；
   详见公司 2020 年度报告披露数据。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   九、审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》；
   内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   十、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》；
    内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   十一、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构 2020 年度报酬的议
案》；
   公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度的财务审计
和内控审计机构。根据 2020 年度实际审计的工作量，董事会拟支付其 2020 年度
的财务审计报酬为人民币 108 万元，内控审计报酬为人民币 20 万元（审计人员
的差旅住宿费用等另行支付）。
   公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
   内容详见公司临 2021-011 公告，此议案将提交 2020 年度股东大会审议。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   十三、审议通过了《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
   内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   十四、审议通过了《董事会秘书工作制度》
   内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
   内容详见公司临 2020-013 号公告。
   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   特此公告。


                                                  浙江金鹰股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 3 月 30 日