金鹰股份：金鹰股份2021年第一次临时股东大会会议资料2021-05-08
浙江金鹰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
浙江金鹰股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
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浙江金鹰股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、材料目录-----------------------------------------------------2
二、大会会议议程-------------------------------------------------3
三、大会会议须知-------------------------------------------------4
四、关于选举董事的议案-------------------------------------------5
五、关于选举监事的议案-------------------------------------------6
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2021 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:00
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室
主持人：董事长 傅国定先生
会议议程：
序号 内 容 报告人 职务
1 宣布会议开始 傅国定 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有投票权的
2 韩 钧 董事会秘书
股权数、介绍出席本次会议的其他来宾
3 宣布大会会议须知 韩 钧 董事会秘书
4 审议关于选举董事的议案 韩 钧 董事会秘书
5 审议关于选举监事的议案 韩 钧 董事会秘书
6 股东发言并答疑
7 股东对上述议案进行审议，并进行投票
8 统计现场票数，休会 15 分钟
9 宣布议案投票结果 傅国定 董事长
10 律师宣读法律意见书 法律顾问
11 宣读本次大会决议 傅国定 董事长
12 宣布本次股东大会结束 傅国定 董事长
注一：因本次股东大会涉及网络投票，故第 9 至 12 项将于当日 15:00 后进行。
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2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2021 年第一次临时股东大会
的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，
保证股东大会依法履行职权。
二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行
法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、
提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，
公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，
发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、2021 年 5 月 12 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
六、本次股东大会的议案为累积投票议案，投票方式参见公司 2021 年第一
次临时股东大会会议通知的附件 2。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交
易所交易系统在交易时间内进行。
七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票
和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。
九、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。
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董事会
2021 年 5 月 17 日
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议案一：
关于选举董事的议案
董事会秘书 韩钧
各位股东及股东委托代理人：
鉴于公司第九届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、
本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。
公司第十届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东浙
江金鹰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名傅国
定先生、陈伟义先生、潘明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士和陈照龙先生为公
司第十届董事会董事候选人。
经公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名林德华先生、
张世超先生和杨利成先生为公司独立董事候选人。
本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议。请各位审议！
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董事会
2021 年 5 月 17 日
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议案二：
关于选举监事的议案
董事会秘书 韩钧
各位股东及股东委托代理人：
鉴于公司第九届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之
规定，监事会将进行换届。经公司控股股东浙江金鹰集团有限公司推荐和公司监
事会审查，公司监事会提名密和康先生、洪东海先生、傅万寿先生为公司第十届
监事会监事候选人.
公司工会委员会推荐李雪芬女士、林如忠先生为第十届监事会职工监事。
本议案已经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，监事会提名的监事
候选人现提交股东大会审议。请各位审议！
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董事会
2021 年 5 月 17 日
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附董事候选人简介：
傅国定先生，男，1945 年 1 月出生，大专学历，高级经济师。1966 年起创
办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994
年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家，1988 年起
先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称
号。现任公司董事长。
陈伟义先生，男, 汉族，1971 年 1 月出生，籍贯:舟山定海,优秀党员干部、
助理工程师，1988 年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，
机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013 年起担任公
司党委副书记兼质监部部长，现任公司副董事长、党委负责人。
潘明忠先生，男，汉族，1963 年 10 月出生，大专学历，高级工程师。1982 年
起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司
副总经理。1996 年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、省
跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事、总经理。
陈士军先生，男，汉族，1969年4月出生，大专学历。历任车间主任、亚麻
分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司总经
理等职，2001年至2009年任浙江金鹰股份有限公司纺织块营销部负责人，2009
年至今任浙江金鹰染整有限公司负责人。现任公司董事、浙江金鹰共创纺织有限
公司董事长。
邵燕芬女士，女, 汉族，1967年7月出生，大专学历，工程师。1990年起历
任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科长、
技术副厂长。现任公司董事、新疆伊犁亚麻厂厂长。
陈照龙先生，男，汉族，1962 年 8 月出生，大专学历。1981 年起进入浙江金
鹰股份有限公司工作，1990 年起担任定海纺机总厂里回峰分厂厂长，1992 年担任
定海纺机总厂设备科长，1996 年至今担任公司纺机经营部负责人。现任公司董事、
浙江金鹰共创纺织有限公司董事。
林德华先生：林德华，男，1963 年 3 月出生，中共党员，舟山市律师协会名
誉会长，舟山市律协党委副书记，高级律师。现任浙江泽大（舟山）律师事务所
主任，浙江省律师协会第九届理事会常务理事、舟山仲裁委员会仲裁员、舟山市
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第七届人大常委会立法专家库成员、舟山市人民政府法律咨询专家组成员。曾获
舟山市首届专业技术拔尖人才、浙江省司法行政系统“十岗百优”先进个人、浙
江省优秀辩护律师、全省律师行业模范党员律师等荣誉称号。
杨利成，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。杨利成先生 2001 年 7 月至今历
任浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资
管理有限公司投资经理，现任上海融玺创业投资管理有限公司财务总监、杭州金
海岸文化发展股份有限公司董事；兼任罗博特科智能科技股份有限公司独立董事、
盈方微电子股份有限公司独立董事。
张世超，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工
学博士，中科院过程工程研究所博士后，北京航空航天大学教授、博士生导师，
国家 973 计划储能锂二次电池项目首席科学家，国家 863 计划新材料技术领域特
种功能材料主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，中
国民主建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料
标准委员会副主任，主要从事高性能锂离子电池、燃料电池、锂硫电池、锂空电
池、太阳能电池和超级电容器等化学与物理电源及其关键材料和应用电化学等领
域研究与开发工作，先后主持两项国家 973 计划重大科学研究计划项目和十余项
国家自然科学基金项目等项目的研究工作，取得了系列创新成果，在高水平刊物
上发表论文三百余篇，授权发明专利 10 余项，荣获部级科技进步二等奖。
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附监事候选人简介：
密和康先生，男，1968 年出生，大专学历，工程师，中国麻纺行业技术专
家咨询委员会委员。1989 年至 1996 年任职公司里回峰分厂技术部，1996 年至
2002 年任职公司总厂技术部，2002 年起任公司技术部负责人，现任公司纺机生
产负责人。2015 年完成科技部《数控一代机械产品创新应用示范工程（一期）》
项目中专题课题《数控化苎麻梳理设备研究》。
洪东海先生，男，汉族，1966 年出生，中专学历，工程师。曾任舟山麻纺
厂车间主任、生产科长、副厂长、浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长。现任江
苏金鹰绢麻纺织有限公司负责人，上海凡拓服饰有限公司负责人，浙江金鹰共创
纺织有限公司董事。
傅万寿先生，男，汉族，1945 年出生，中专学历，经济师，会计师。2001
年至 2009 年任浙江金鹰集团有限公司董事长，现任浙江金鹰股份有限公司监事。
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