证券代码：600232         证券简称：金鹰股份        公告编号：临 2021-032


                    浙江金鹰股份有限公司
     关于公司第十届董事会第五次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9
名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了
以下决议：


 一、 审议并通过《2021 年第三季度报告》。

     具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。
     表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。


 二、 审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。
     关联董事陈士军、邵燕芬回避表决。本议案已经独立董事事前认可并发表
了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可
意见》、《独立意见》和临 2021-034 号公告。
     表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    特此公告。
                                                 浙江金鹰股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 10 月 29 日




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