证券代码：600232        证券简称：金鹰股份         公告编号：临 2022-033


                     浙江金鹰股份有限公司
                关于变更回购股份用途的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
          本次变更前回购用途：股权激励计划
          本次变更后回购用途：员工持股计划
    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 6 日召开第十届
董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更回购
股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：
    一、 变更前公司回购方案概述及实施情况
     （一）公司于 2018 年 9 月 20 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等相关议案，2018 年
10 月 16 日，该预案经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 10
月 29 日，公司披露了《金鹰股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》。2019 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关
于调整回购公司股份预案部分内容的议案》, 公司本次回购股份的用途变更为股
权激励计划。
     （二）截至 2019 年 10 月 16 日，公司回购股份计划已届满，公司已完成回
购股份计划，期间公司累计回购股份 7,709,342 股，占公司总股本比例的 2.114%，
回购最高价格 6.16 元/股，回购最低价格 4.68 元/股，使用资金总额 4,004 万元。
    二、 变更的具体内容
    根据公司实际情况，结合未来发展战略，为改善公司治理水平，提高职工的
凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司决定对回购股份的用途
进行变更，由“股权激励计划”变更为“员工持股计划”。除上述变更内容外，
回购方案中其他内容均不作变更。
    三、 变更的合理性、必要性、可行性分析
                                   1/2
    本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及
发展战略做出的，旨在进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司
治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进
公司长期、持续、健康发展。
    本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上海证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的，同时综合考虑了目
前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形。
       四、 本次变更用途对公司的影响
    本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公
司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控
股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不
会影响公司的上市地位。
       五、 变更的决策程序
    本次变更事项经公司 2022 年 9 月 6 日召开的第十届董事会第十次会议和第
十届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，其中拟参与员工
持股计划董事陈伟义、潘明忠、陈士军、邵燕芬、陈照龙和全体监事均已回避表
决。
       六、 独立董事意见
    经审核，我们认为：本次变更回购股份用途是充分考虑了公司目前实际情况、
公司和员工利益等客观因素及发展需求做出的，不会对公司的财务、经营状况及
未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。公司本次变更回购股份的用途符合《上市公司自律监管指引第 7 号——回
购股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法
规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司本次变更回购股份用
途的事项并同意提交公司股东大会审议。
   特此公告。
                                             浙江金鹰股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 7 日


                                       2/2