证券代码：600232          证券简称：金鹰股份       公告编号：临 2022-038


                      浙江金鹰股份有限公司
   2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召开 2022
年员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事会秘书潘海雷召集和主持，
出席本次会议的持有人共 346 人，代表员工持股计划份额 20,044,289.20 份，占
公司本次员工持股计划总份额的 100%。会议符合本次员工持股计划的相关规定。
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
   一、审议通过《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
   根据《公司 2022 年员工持股计划管理办法》，设立公司本次员工持股计划管
理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代
表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
   表决结果：同意 20,044,289.20 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权
份额总额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
   二、审议通过《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
   选举潘小军、邵燕芬、密和康、王杰、陈君添为本次员工持股计划管理委员
会委员。管理委员会选举王杰为管理委员会主任，任期为本次员工持股计划存续
期。
   表决结果：同意 20,044,289.20 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权
份额总额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
   三、审议通过《关于授权员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划
   相关事宜的议案》
   根据《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议将
授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：
   1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议。
   2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
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   ①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
   ②锁定期届满后抛售股票进行变现；
   ③根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
   ④办理持有人持股转让的变更登记事宜。
   3、办理员工持股计划份额认购事宜。
   4、代表全体持有人行使股东权利。
   5、持有人会议授权的其它职责。
   表决结果：同意 20,044,289.20 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权
份额总额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。


    特此公告。

                                            浙江金鹰股份有限公司

                                                    董事会

                                               2022 年 10 月 19 日




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