浙江金鹰股份有限公司独立董事
              关于第十届董事会第十三次会议
                  相关事项的独立意见
    作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证
券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，就公
司 2023 年 4 月 4 日召开的第十届董事会第十三次会议审议的相关事项，现发表
独立意见如下：

 一、 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来
三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等有关规定，我们认为公司 2022 年度
利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符
合公司实际经营发展情况，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情
形，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司 2022 年度
利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

 二、 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见

    经核查，2022 年度董事、高级管理人员薪酬符合国家有关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，表决程序符合有关法律法
规的规定。我们同意公司 2022 年董事及高级管理人员的薪酬发放，其中董事薪
酬情况，尚需提交公司股东大会审议。

 三、 关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

    经核查，我们认为公司建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度
符合我国法律法规和监管规则的要求，且能够得到有效执行，能够合理保证公司
经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实完整。《公司 2022 年度内部控制评
价报告》真实、全面地反映了公司内部控制的基本情况，对公司 2022 年度内部
控制相关工作的评价是客观公正的。

 四、 关于续聘会计师事务所的独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注
册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺

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利完成公司 2022 年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内控报
告审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

 五、 关于公司及子公司申请融资授信额度的独立意见

    公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合融
资授信额度。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇
票、信用证等业务。申请融资授信额度事项符合《公司法》、《公司章程》及《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述申请授信额度
的事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债
能力，相关风险可控。因此，我们同意公司申请融资授信额度的事项。

 六、 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的独立意见

    公司因业务发展需要，对 2023 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，
上述交易不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。在审议以
上关联交易时，关联董事傅国定、陈伟义、潘明忠、邵燕芬、陈士军、陈照龙回
避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

 七、 关于公司计提资产减值准备的独立意见

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，
符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的，能够
公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计
信息。我们同意本次计提资产减值准备。

 八、 关于修订<公司章程>部分条款的独立意见

    公司根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司章程指引(2022 年修订)》等最新法律法规及规范性文件的要求，拟对《公司章
程》的部分条款进行修订，本次修订符合中国证监会、上海证券交易所的相关规
定。我们同意公司修订《公司章程》部分条款，并同意提交公司股东大会审议。


                                           独立董事：林德华   杨利成   张世超
                                                   2023年4月7日


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