浙江金鹰股份有限公司
         董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会实
施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职
责，现就 2022 年度工作情况汇报如下：
       一、委员会组成情况
    公司第十届董事会审计委员会由独立董事杨利成、独立董事林德华和董事陈
照龙组成，其中杨利成担任召集人，为会计专业人士。公司董事会审计委员会各
委员均具有能够胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关规
定。
       二、会议召开及参会情况
    报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员出席了全部会议，对会
议相关议题发表了意见，具体情况如下：
    1、2022 年 1 月 18 日, 第十届董事会审计委员会召开 2022 年第一次会议，
会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易部分内容变更
的议案》和《2021 年度报告审计工作初步计划》。
    2、2022 年 2 月 28 日，第十届董事会审计委员会召开 2022 年第二次会议，
审议了《关于 2021 年年度报告初稿》、《关于 2021 年度内部控制自评报告初稿》、
《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于
预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于公司计提资产减值准备的议
案》，并提交公司董事会审议。
    3、2022 年 4 月 15 日，第十届董事会审计委员会召开 2022 年第三次会议，
审议了公司《2022 年第一季度报告》。
    4、2022 年 8 月 18 日，第十届董事会审计委员会召开 2022 年第四次会议，
审阅了公司《2022 年半年度报告初稿》，并同意提交公司董事会审议。
    5、2022 年 10 月 18 日，第十届董事会审计委员会召开 2022 年第五次会议，
审阅了《2022 年第三季度报告》。

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    三、审计委员会工作履职情况
    1、监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司进行年报审计和内控审计过程中
较好完成了各项审计工作，并自聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
因此审计委员会向公司董事会提议 2022 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司的审计单位。经审核，公司对天健会计师事务所（特殊普通合
伙）的聘用条款及支付的审计费用是合理的。
    2、监督及评估内部审计工作
    审计委员会审阅了公司 2022 年度内部审计计划，并根据《企业内部控制基
本规范》及配套指引等相关规定，积极督促内部审计计划的有效实施，提高了内
部审计工作效率。报告期内，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题，认
为内部审计工作能够有效运作。
    3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司披露的财务报告和财务报表，认为公
司的财务报告和财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、相关欺诈、舞弊行为及重大错报，也不存在重大会计差错调整、
重大会计政策及估计变更的事项。
    4、监督及评估公司的内部控制
    审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建
设，指导内控部门不断完善公司内部控制制度建设，编制内部控制评价报告。经
审阅，该报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理规范的要求。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理
层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，保障了年度各项审计
工作的顺利开展。
    四、总体评价


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    报告期内，公司董事会审计委员会依据《上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》
等有关规定，恪尽职守，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
    2023 年，公司董事会审计委员会将继续严格按照中国证监会《上市公司治
理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司
章程》及《公司审计委员会实施细则》等有关规定，科学、有效地履行审计委员
会的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督职能，进一步加强与公司董事会、
监事会及管理层之间的沟通，加强学习，提高专业水平与决策能力，促进公司稳
健经营、规范运作，切实维护公司与全体股东的合法利益。

    特此报告。




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                                                         2023 年 4 月 7 日




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