证券代码：600252            证券简称：中恒集团         编号：临 2014-13


            广西梧州中恒集团股份有限公司
          关于召开 2013 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●   股东大会召开日期：2014 年 5 月 16 日
    ●   股权登记日：2014 年 5 月 9 日

    ●   本次股东大会不提供网络投票



   广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）于

2014 年 4 月 13 日召开第七届董事会第六次会议，决定于 2014 年 5 月 16 日

召开中恒集团 2013 年年度股东大会。现将公司 2013 年年度股东大会的相关

事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2013 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的日期及时间：2014 年 5 月 16 日上午 9:30

    4、会议地点：广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢中恒集团六楼会议室

    5、表决方式：现场投票表决

    6、股权登记日：2014 年 5 月 9 日

    二、会议审议事项

    1、《中恒集团 2013 年度董事会工作报告》；

    2、《中恒集团 2013 年度监事会工作报告》；

    3、《中恒集团 2013 年度财务决算报告》；


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    4、《中恒集团 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    5、《中恒集团 2013 年年度报告（全文及摘要）》；

    6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；

    7、《中恒集团关于聘任 2014 年度会计审计机构的议案》；

    8、《中恒集团关于聘任 2014 年度内控审计机构的议案》；

    9、《中恒集团关于捐赠事项的议案》；

    10、《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》；

    11、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》。

    三、会议出席对象

    1、截止 2014 年 5 月 9 日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记

有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

    2、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

    3、公司董事、监事及高级管理人员；

    4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

    四、会议登记方法

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人

持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持

股凭证办理登记手续；

    2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证

和法人股东帐户卡办理登记手续；

    3、登记时间：2014 年 5 月 15 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00）

    4、登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部

    异地股东可用信函或传真方式（以 2014 年 5 月 15 日前公司收到为准）

进行登记。

    上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

    五、其他事项

    1、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团办公楼四楼

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2、邮政编码：543000

3、联系电话：（0774）3939128

4、传真电话：（0774）3939053

5、联系人：童依虹

6、会期半天，费用自理。

特此公告



                               广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                           2014 年 4 月 15 日




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                                  授权委托书

       广西梧州中恒集团股份有限公司

           兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16

       日召开的贵公司2013年年度股东大会，并行使表决权。

           委托人签名（盖章）：                   受托人签名：



           委托人身份证号：                       受托人身份证号：



           委托人持股数：                         委托人股东账户号：



                                                  委托日期：     年         月      日

议案                           审 议 事 项                           同意        反对    弃权

 1       中恒集团 2013 年度董事会工作报告

 2       中恒集团 2013 年度监事会工作报告

 3       中恒集团 2013 年度财务决算报告

 4       中恒集团 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

 5       中恒集团 2013 年年度报告（全文及摘要）

 6       中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案

 7       中恒集团关于聘任 2014 年度会计审计机构的议案

 8       中恒集团关于聘任 2014 年度内控审计机构的议案

 9       中恒集团关于捐赠事项的议案

 10      中恒集团关于修订<公司章程>的议案

 11      中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案

           备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

       并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己

       的意愿进行表决。

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