广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会审计委员会

   就公司关于联合设立医药产业并购基金事项的书面审核意见


       广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集
团”）第七届董事会审计委员会会议通知于 2014 年 4 月 3 日以书面及
电子邮件的方式告知公司的各位委员，会议于 2014 年 4 月 13 日在广
州凯旋华美达大酒店会议室召开。应参加会议表决的委员 5 人，实际
参加会议表决委员 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章
程》及《中恒集团董事会审计委员实施细则》的有关规定。会议审议
通过《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》。
    公司与关联方广西中恒实业有限公司（以下简称：中恒实业）、以
及第三方专业投资管理机构联合设立医药产业并购基金，并购基金的
目标规模为10亿元，均以货币方式对公司出资，出资比例为中恒集团
29%，中恒实业20%，基金管理人北京盛世景投资管理有限公司及其负
责募集的出资方合计为51%。收购或参股符合具备良好成长性的医药企
业，通过产业整合与并购重组，为公司提供优质项目资源的选择和储
备。
    上述投资行为构成关联交易。经审查，上述投资各主体均以现金
出资，不涉及关联资产定价，投资收益均按出资比例进行分配，不存
在损害中小股东权益的情形。且该投资行为有利于实现上市公司做大
做强医药产业的战略目标。
    基于上述情况，我们同意公司关于联合设立产业并购基金的议案。
    中恒实业为公司的控股股东，中恒集团董事长许淑清女士为中恒
实业的法定代表人，本事项属于关联交易，关联委员许淑清女士已回
避表决。
（以下无正文）

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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董
事会审计委员会就中恒集团关于联合设立医药产业并购基金事
项的书面审核意见》的签署页。）



                            广西梧州中恒集团股份有限公司
                                 董事会审计委员会
                                 二○一四年四月十三日


到会委员签名：
吴少彤   甘功仁   周宜强    罗绍德




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