证券代码：600252              证券简称：中恒集团           编号：临 2014-14


                广西梧州中恒集团股份有限公司
                    关于2013年年度股东大会
                    增加网络投票方式的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2013 年年度股东大会

    （二）现场会议召开时间：2014 年 5 月 16 日上午 9：30

       网络投票时间：2014 年 5 月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00

    （三）股权登记日：2014 年 5 月 9 日

    （四）会议地点：广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢中恒集团六楼会

议室

    （五）会议审议议案

    1．《中恒集团2013年度董事会工作报告》；

    2．《中恒集团2013年度监事会工作报告》；

    3．《中恒集团2013年度财务决算报告》；

    4．《中恒集团2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    5．《中恒集团2013 年年度报告（全文及摘要）》；

    6．《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；

    7．《中恒集团关于聘任2014 年度会计审计机构的议案》；

    8．《中恒集团关于聘任2014 年度内控审计机构的议案》；

    9．《中恒集团关于捐赠事项的议案》；

    10．《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，必

须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过；

                                       1
    11．《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》。

    以上议案 1、议案 3-9 已经公司第七届董事会第四次会议及议案 2 已经第七

届监事会第三次会议审议通过，议案 10-11 已经公司第七届董事会第六次会议审

议通过。审议上述相关议案的董事会决议公告、监事会决议公告及公司召开 2013

年年度股东大会的通知公告内容分别详见 2014 年 3 月 12 日、4 月 15 日的《中

国证券报》及上海证券交易所网站。



    二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

    （一）增加网络投票的原因：为进一步保护股东的合法权益，方便公司股东

行使股东大会表决权，根据相关规定，在原有股东大会审议的议案内容不变的情

况下，除现场会议外，同时向股东增加网络投票方式。

    （二）网络投票时间：2014 年 5 月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00

    （三）网络投票平台：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （四）投资者参加网络投票的操作流程详见附件 1。



    特此公告。



                                          广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                   2014 年 4 月 22 日




                                      2
附件 1：


                    投资者参加网络投票的操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上
海证券交易所的交易系统参加网络投票。

    投票时间： 2014 年 5 月 16 日，星期五上午 9:30—11:30、下午 13:00—
15:00。

    总提案：11 个

    一、投票流程

    （一）投票代码

        投票代码             投票简称          表决事项数量     投票股东

           738252            中恒投票               11          A 股股东

       （二）表决方法

    1、一次性表决方法：

    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

 议案序号                 内容                 申报价格   同意 反对 弃权

  1-11 号      本次股东大会的所有 11 项提案    99.00 元   1股   2股    3股

    2、分项表决方法：

    如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：


议案序号                          议案内容                        委托价格


   1        中恒集团 2013 年度董事会工作报告                          1.00


   2        中恒集团 2013 年度监事会工作报告                          2.00




                                     3
   3      中恒集团 2013 年度财务决算报告                            3.00


   4      中恒集团 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案        4.00


   5      中恒集团 2013 年年度报告（全文及摘要）                    5.00


   6      中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案        6.00


   7      中恒集团关于聘任 2014 年度会计审计机构的议案              7.00


   8      中恒集团关于聘任 2014 年度内控审计机构的议案              8.00


   9      中恒集团关于捐赠事项的议案                                9.00


  10      中恒集团关于修订<公司章程>的议案                          10.00


  11      中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案                11.00


    （三）表决意见

                     表决意见种类       对应的申报股数
                        同意                 1股
                        反对                 2股
                        弃权                 3股

    （四）买卖方向：均为买入

    二、投票举例

    （一）股权登记日 2014 年 5 月 9 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资
者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报
股数填写“1 股”，应申报如下：

         投票代码        买卖方向       买卖价格         买卖股数

          738252           买入         99.00 元           1股

    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络

                                    4
投票的第 1 号议案《中恒集团 2013 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如
下：

         投票代码       买卖方向       买卖价格      买卖股数

          738252          买入         1.00 元          1股

     （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号议案《中恒集团 2013 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如
下：

         投票代码       买卖方向       买卖价格      买卖股数

          738252          买入         1.00 元          2股

     （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号议案《中恒集团 2013 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如
下：

         投票代码       买卖方向       买卖价格      买卖股数

          738252          买入         1.00 元          3股

    三、网络投票其他注意事项

    （一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，
建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股
东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

    （二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。

    （三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

    （四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。




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