中恒集团：关于召开2013年年度股东大会的提示性公告2014-05-08
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2014-15
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 股东大会召开日期：2014 年 5 月 16 日
● 股权登记日：2014 年 5 月 9 日
● 是否提供网络投票：是
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）已于 2014
年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《广西梧州中恒集团股份
有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取会议现场
投票和网络投票相结合的表决方式，公司现将本次股东大会相关事项再次通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期及时间：现场会议将于 2014 年 5 月 16 日上午 9:30 在
公司六楼会议室召开，网络投票时间为 2014 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
4、会议地点：广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢中恒集团六楼会议室
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。
6、股权登记日：2014 年 5 月 9 日
7、公司股票涉及融资融券业务
公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融
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资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》等有关规定执行。
二、会议审议事项
1、《中恒集团 2013 年度董事会工作报告》；
2、《中恒集团 2013 年度监事会工作报告》；
3、《中恒集团 2013 年度财务决算报告》；
4、《中恒集团 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《中恒集团 2013 年年度报告（全文及摘要）》；
6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；
7、《中恒集团关于聘请 2014 年度会计审计机构的议案》；
8、《中恒集团关于聘请 2014 年度内控审计机构的议案》；
9、《中恒集团关于捐赠事项的议案》；
10、《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》；
11、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》。
上述议案的主要内容参见公司于 2014 年 3 月 12 日、2014 年 4 月 15 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露
的公司第七届董事会第四次会议决议公告、第七届董事会第六次会议决议公告等相
关公告文件。
三、会议出席对象
1、截止 2014 年 5 月 9 日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
2、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持
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受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证
办理登记手续。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和
法人股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人
的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式（以 2014 年 5 月 15 日下午 5：00 前公司收
到为准）进行登记。
4、登记时间：2014 年 5 月 15 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00）
5、登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
五、其他事项
1、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团办公楼四楼
2、邮政编码：543000
3、联系电话：（0774）3939128
4、传真电话：（0774）3939053
5、联系人：童依虹
6、与会股东的交通、食宿费用自理。
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2014 年 5 月 8 日
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授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16日召
开的贵公司2013年年度股东大会，并行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
议案 审 议 事 项 同意 反对 弃权
1 中恒集团 2013 年度董事会工作报告
2 中恒集团 2013 年度监事会工作报告
3 中恒集团 2013 年度财务决算报告
4 中恒集团 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 中恒集团 2013 年年度报告（全文及摘要）
6 中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
7 中恒集团关于聘请 2014 年度会计审计机构的议案
8 中恒集团关于聘请 2014 年度内控审计机构的议案
9 中恒集团关于捐赠事项的议案
10 中恒集团关于修订<公司章程>的议案
11 中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海
证券交易所的交易系统参加网络投票。
投票时间： 2014 年 5 月 16 日，星期五上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。
总提案：11 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738252 中恒投票 11 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-11 号 本次股东大会的所有 11 项提案 99.00 元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
议案序号 议案内容 委托价格
1 中恒集团 2013 年度董事会工作报告 1.00
2 中恒集团 2013 年度监事会工作报告 2.00
3 中恒集团 2013 年度财务决算报告 3.00
4 中恒集团 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 4.00
5 中恒集团 2013 年年度报告（全文及摘要） 5.00
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6 中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案 6.00
7 中恒集团关于聘请 2014 年度会计审计机构的议案 7.00
8 中恒集团关于聘请 2014 年度内控审计机构的议案 8.00
9 中恒集团关于捐赠事项的议案 9.00
10 中恒集团关于修订<公司章程>的议案 10.00
11 中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案 11.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 5 月 9 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者拟
对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写
“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738252 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号议案《中恒集团 2013 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738252 买入 1.00 元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号议案《中恒集团 2013 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
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投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738252 买入 1.00 元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号议案《中恒集团 2013 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738252 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建
议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以
根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组
的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，
对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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