证券代码：600252           证券简称：中恒集团            编号：临 2014-17


               广西梧州中恒集团股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届

董事会第七次会议通知于 2014 年 4 月 29 日以书面、电子邮件的方式发出，会议

于 2014 年 5 月 9 日以传真方式召开。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议

表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公

司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

    会议审议并以记名投票方式表决通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于

前次募集资金使用情况的专项报告》。

    公司编制了《中恒集团关于前次募集资金使用情况的专项报告》，审计机构

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对《中恒集团关于前次募集资金使用情

况的专项报告》出具了专项审核报告。相关内容见同日在上海证券交易所网站刊

载的《中恒集团关于前次募集资金使用情况的专项报告》及《关于广西梧州中恒

集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第七次会议
决议公告》盖章页）




                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                             2014 年 5 月 10 日




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