证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2014-22
广西梧州中恒集团股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会否决的提案为《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》。
●本次股东大会无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议召开时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）上午 9：30。
2、网络投票时间：2014 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室。
（二）股东及股东代表出席情况
出席会议的股东和代理人共 58 人（包括现场投票和网络投票方式），所持有表
决权的股份 249,676,918 股，占公司有表决权股份总数的 22.87%。出席会议的股东
和代理人情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 58
所持有表决权的股份总数（股） 249,676,918
占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.87
其中：出席现场会议的股东人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 245,885,376
占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.52
通过网络投票出席会议的股东人数 55
所持有表决权的股份数（股） 3,791,542
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.35
1
（三）董事、监事和董事会秘书出席情况
公司出席会议董事 6 人；公司出席会议监事 2 人；董事会秘书、公司部分高级
管理人员以及见证律师出席了本次会议。
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（五）本次会议由董事长许淑清女士主持，本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》
的有关规定。
二、提案审议情况
是
同意 反对 弃权
议案 否
议案内容 同意票数 比例 反对票数 比例 弃权票数 比例
序号 通
(%) (%) (%)
过
中恒集团 2013 年度
1 246,302,256 98.65 807,367 0.32 2,567,295 1.03 是
董事会工作报告
中恒集团 2013 年度
2 246,267,056 98.63 746,946 0.30 2,662,916 1.07 是
监事会工作报告
中恒集团 2013 年度财
3 246,306,556 98.65 707,146 0.28 2,663,216 1.07 是
务决算报告
中恒集团 2013 年度
4 利润分配及资本公 246,064,706 98.55 1,574,617 0.63 2,037,595 0.82 是
积金转增股本预案
中恒集团 2013 年年
5 度报告（全文及摘 246,306,556 98.65 707,146 0.28 2,663,216 1.07 是
要）
中恒集团关于向控
6 股子公司提供信贷 246,304,956 98.65 707,146 0.28 2,664,816 1.07 是
业务担保额度的议
案
中恒集团关于聘请
7 2014 年度会计审计 246,304,956 98.65 707,146 0.28 2,664,816 1.07 是
机构的议案
中恒集团关于聘请
8 2014 年度内控审计 246,304,956 98.65 707,146 0.28 2,664,816 1.07 是
机构的议案
中恒集团关于捐赠
9 245,987,406 98.52 3,513,212 1.41 176,300 0.07 是
事项的议案
中恒集团关于修订
10 246,306,556 98.65 707,146 0.28 2,663,216 1.07 是
<公司章程>的议案
中恒集团关于联合
11 设立医药产业并购 484,180 12.75 707,146 18.63 2,604,816 68.62 否
基金的议案
2
其中：（一）议案 4 分区间表决情况如下：
表决结果
同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
同意票数
(%) (%) (%)
5%以上（含 5%） 245880776 100.00 0 0.00 0 0.00
1%-5%（含 1%） 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1%以下 183930 4.85 1574617 41.48 2037595 53.67
持股市值 50 万元
1% 97900 2.90 1334650 39.54 1943095 57.56
以上（含 50 万元）
以下 持股市值 50 万元
86030 20.46 239967 57.07 94500 22.47
以下
（二）议案 10 以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）议案 11 涉及关联交易，关联股东广西中恒实业有限公司对议案 11 已回
避表决。
三、律师见证情况
本次大会经国浩律师（广州）事务所黄贞、邹志峰律师现场见证，并出具《关
于广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见》。该《法律意
见》结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》
和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、上网公告附件
国浩律师（广州）事务所出具的法律意见
特此公告。
（以下无正文）
3
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年年度股东大会决议
公告》盖章页。）
广西梧州中恒集团股份有限公司
2014 年 5 月 17 日
4
