广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
       关于公司 2013 年度利润分配的专项说明和独立意见

    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称：中恒集团或公司）于 2014 年 3

月 10 日召开的第七届第四次会议审议通过了《中恒集团 2013 年度利润分配及资

本公积金转增股本预案》并提交公司 2013 年年度股东大会审议。公司 2013 年度

利润分配预案为：2013 年度公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,091,747,528 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共分配利润总额为

218,349,505.60 元。2013 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。该分红方案符合

《上海证券交易所分红指引》的有关规定。我们对此分配预案表示赞同，并发表

独立意见如下：

    根据公司目前发展阶段特点，鉴于公司目前处于产能规模的扩张期，需要大

量的投资建设资金及运营资金，资本性投入较大，而实现发展的资金来源主要以

自有资金及银行融资等途径筹集，将使得公司的财务费用开支大幅度上升，综合

考虑公司目前经营发展的实际需要，以及为实现公司主营业务长期可持续发展并

给股东带来长期持续稳定的回报目标，公司董事会根据《公司章程》中实施积极

的利润分配政策以及《公司未来三年（2013—2015 年）股东回报规划》的相关规

定，符合公司重视对投资者的合理投资回报宗旨，公司分红规划中优先实施现金

分红，确定的每年应至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配

的利润二者中较小数额的 10%的比例进行现金分红，且最近三年以现金方式累计

分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%等相关规定。

    2013 年度利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考

虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不

存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司的健康、持续稳定

发展的需要。

    （以下无正文）
（此页无正文，仅为广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关于公司 2013 年度

利润分配的专项说明和独立意见签署页）



独立董事：


                    甘功仁             周宜强            罗绍德


                                                     2014 年 5 月 16 日