证券代码：600252            证券简称：中恒集团           编号：临 2014-28


               广西梧州中恒集团股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届董事

会第八次会议通知于 2014 年 7 月 13 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2014 年

7 月 23 日在中恒集团六楼会议室以现场方式召开。会议由董事长许淑清女士主持，

董事陈明先生、吴少彤先生、独立董事周宜强先生由于工作原因不能参加会议，分

别委托董事傅文发先生、姜成厚先生、独立董事甘功仁先生代为表决，应参加会议

表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和

中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

    一、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司关于会计政策变更的具体内容详见于 2014 年 7 月 25 日刊登在《中国证券

报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关

于会计政策变更的公告》。

    二、会议审议通过《中恒集团 2014 年半年度报告（全文及摘要）》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、会议审议通过《中恒集团关于收购云南特安呐制药股份有限公司部分股份

事项签署补充协议的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司关于收购云南特安呐制药股份有限公司部分股权事项签署补充协议的具体


                                      1
内容详见于 2014 年 7 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于收购云南特安呐制药股份有限公

司部分股权的进展公告》。



    四、会议审议通过《关于联合设立医药产业并购基金的议案》；

    2014 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第六次会议，会议以 7 票赞成，审议

通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于联合设立医药产业并购基金的议案》。

根据该议案，公司拟与广西中恒实业有限公司（中恒集团控股股东，以下简称“中

恒实业”）、北京盛世景投资管理有限公司（以下简称盛世景）签署《医药产业并购

基金之合作框架协议》，共同设立以有限合伙企业为形式的医药产业并购基金（以下

简称“并购基金“），并购基金投资总额上限为 10 亿元。5 月 16 日，公司以现场投

票和网络投票方式召开了 2013 年年度股东大会，会议否决了上述议案。

    公司认为，在国家“扶持中医药和民族医药事业发展（2014 年政府工作报告）”

的政策支持下，随着我国居民收入水平的不断提高和我国人口老龄化趋势的不断加

剧，医药行业将迎来一个难得的发展机遇。目前，公司的收入和利润（合并报表，

下同）约 90%来源于注射用血栓通（冻干）系列产品，公司业绩和现金流对单一产品

系列的依赖程度较高，且对公司的生产管理和渠道管理资源的利用不够充分。为降

低经营风险，提高资源利用效率，有效为股东创造价值，公司有必要尽快丰富公司

产品线。而通过利用外部专业资源和社会资金进行外延式并购，是医药企业丰富产

品线、增强企业发展后劲的有效途径之一。

    基于上述考虑，公司拟与中恒实业、盛世景就发起设立不超过 20 亿元的医药产

业并购基金签署《医药产业并购基金之合作框架协议》，共同设立以有限合伙企业为

形式的医药产业并购基金。

    本议案构成关联交易，关联董事许淑清女士、赵学伟先生回避表决。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    公司关于联合设立医药产业并购基金的具体内容详见于 2014 年 7 月 25 日刊登

在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股
                                      2
份有限公司关于拟与关联方及第三方专业投资管理机构共同发起设立医药产业并购

基金的框架协议公告》。

    五 、会议审议通过《关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。

    公司现持有国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”，股票代码：000750）

限售股股票 130,008,793 股，占国海证券总股本的 5.63%，该股票将于 2014 年 8 月

9 日解除限售。

    公司拟根据经营及资金需求情况，自股东大会批准之日起一年内通过大宗交易、

二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售所持的国海证券股票 130,008,793 股，

并提请股东大会授权经营层办理出售股票事宜。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    公司关于拟在限售期满后出售国海证券股票事项的具体内容详见于 2014 年 7 月

25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中

恒集团股份有限公司关于拟在限售期满后出售国海证券股票的公告》。

    特此公告

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议
公告》盖章页）




                                       广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                             二○一四年七月二十五日




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