证券代码：600252             证券简称：中恒集团            编号：临 2014-29


               广西梧州中恒集团股份有限公司
               第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届

监事会第六次会议通知于 2014 年 7 月 13 日以书面和电子邮件的方式发出，会议

于 2014 年 7 月 23 日在中恒集团六楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加会

议表决监事 3 人，实际参加会议表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》、

中恒集团《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记

名投票方式表决通过以下议案及事项：

       一、会议审议通过《中恒集团关于会计政策变更的议案》；

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体

准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章

程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变

更。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、会议审议通过《中恒集团 2014 年半年度报告（全文及摘要）》；

    2014 年半年度报告审核意见如下：

    经监事会审核，公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中

国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司

2014 年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2014 年半年度报告

                                      1
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 2014 年半

年度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、会议审议通过《关于联合设立医药产业并购基金的议案》；

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司关于联合设立医药产业并购基金的具体内容详见于 2014 年 7 月 25 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集
团股份有限公司关于拟与关联方及第三方专业投资管理机构共同发起设立医药
产业并购基金的框架协议公告》。

    四、会议审议通过《关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司关于拟在限售期满后出售国海证券股票事项的具体内容详见于 2014 年
7 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广
西梧州中恒集团股份有限公司关于拟在限售期满后出售国海证券股票的公告》。

    特此公告

    （以下无正文）




                                    2
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届监事会第六次会议
决议公告》盖章页）




                                  广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                        二○一四年七月二十五日




                                 3