广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会审计委员会

   就公司关于联合设立医药产业并购基金事项的书面审核意见


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集
团”）第七届董事会审计委员会会议通知于 2014 年 7 月 13 日以书面
及电子邮件的方式告知公司的各位委员，会议于 2014 年 7 月 23 日在
广西梧州中恒集团六楼会议室召开。应参加会议表决的委员 4 人，实
际参加会议表决委员 4 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司
章程》及《中恒集团董事会审计委员实施细则》的有关规定。会议审
议通过《中恒集团关于联合设立产业并购基金的议案》。
    公司认为，从国家大环境政策支持及公司实际情况的角度出发，
为降低经营风险，提高资源利用效率，有效为股东创造价值，公司有
必要尽快丰富公司产品线，而通过利用外部专业资源和社会资金进行
外延式并购，是医药企业丰富产品线、增强企业发展后劲的有效途径
之一。
    基于上述考虑，公司拟与关联方广西中恒实业有限公司（以下简
称：中恒实业）、以及第三方专业投资管理机构联合设立医药产业并购
基金，并购基金的目标规模为20亿元，均以货币方式对公司出资，出
资比例为中恒集团29%，中恒实业20%，基金管理人北京盛世景投资管
理有限公司及其负责募集的出资方合计为51%。收购或参股符合具备良
好成长性的医药企业，通过产业整合与并购重组，为公司提供优质项
目资源的选择和储备。
    上述投资行为构成关联交易。
    经审查，我们认为上述投资各主体均以现金出资，不涉及关联资
产定价，投资收益均按出资比例进行分配，不存在损害中小股东权益
的情形；该投资行为有利于实现上市公司做大做强医药产业的战略目

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标。
    基于上述情况，我们同意公司关于联合设立产业并购基金的议案。
    中恒实业为公司的控股股东，中恒集团董事长许淑清女士为中恒
实业的法定代表人，本事项属于关联交易，关联委员许淑清女士已回
避表决。
（以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董
事会审计委员会就中恒集团关于联合设立医药产业并购基金事
项的书面审核意见》的签署页。）



                            广西梧州中恒集团股份有限公司
                                  董事会审计委员会
                                 二○一四年七月二十三日


到会委员签名：




吴少彤      甘功仁       周宜强        罗绍德




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