证券代码：600252           证券简称：中恒集团            编号：临 2014-34


             广西梧州中恒集团股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届

董事会第九次会议通知于 2014 年 7 月 29 日以书面、电子邮件的方式发出，会议

于 2014 年 8 月 8 日以传真方式召开。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议

表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公

司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方

式表决通过以下议案及事项：

    一、会议审议通过《中恒集团关于与中山大学签署战略合作框架协议的议

案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2014 年 5 月 14 日在中国证券报、上海证券报以及上海

证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于与中山大学签署战

略合作框架协议的公告》。

    二、会议审议通过《中恒集团关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

    公司编制了《中恒集团关于前次募集资金使用情况的专项报告》，审计机构

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对《中恒集团关于前次募集资金使用情

况的专项报告》出具了专项审核报告。相关内容见同日在上海证券交易所网站刊

载的《中恒集团关于前次募集资金使用情况的专项报告》及《关于广西梧州中恒

集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    1
    三、会议审议通过《中恒集团关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的

议案》。

    公司定于 2014 年 8 月 29 日在广西梧州召开中恒集团 2014 年第一次临时股

东大会，会议审议以下议案：

    1、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》；

    2、《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体会议通知详见公司同日于中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所

网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东

大会的通知》。

    特此公告

    （以下无正文）




                                    2
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第九次会议
决议公告》盖章页）




                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                              2014 年 8 月 9 日




                                 3