证券代码：600252             证券简称：中恒集团             编号：临 2014-37


           广西梧州中恒集团股份有限公司
     关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示

    ●   股东大会召开日期：2014 年 8 月 29 日

    ●   股权登记日：2014 年 8 月 25 日

    ●   是否提供网络投票：是



    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）于

2014 年 8 月 8 日召开第七届董事会第九次会议，会议决定于 2014 年 8 月 29 日

召开中恒集团 2014 年第一次临时股东大会。现将公司 2014 年第一次临时股东

大会的相关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的日期及时间：现场会议将于 2014 年 8 月 29 日下午 2:30

在 公 司 六 楼 会 议 室 召 开 ， 网 络 投 票 时 间 为 2014 年 8 月 29 日 上 午

9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    4、会议地点：广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢中恒集团六楼会议室

    5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

    6、股权登记日：2014 年 8 月 25 日

    二、会议审议事项

    1、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》；

    2、《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。

                                      1
    三、会议出席对象

    1、截止 2014 年 8 月 25 日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记

有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

    2、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

    3、公司董事、监事及高级管理人员；

    4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

    四、会议登记方法

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人

持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持

股凭证办理登记手续；

    2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证

和法人股东帐户卡办理登记手续；

    3、登记时间：2014 年 8 月 28 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00）

    4、登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部

    异地股东可用信函或传真方式（以 2014 年 8 月 28 日前公司收到为准）

进行登记。

    上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

    五、其他事项

    1、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团办公楼四楼

    2、邮政编码：543000

    3、联系电话：（0774）3939128

    4、传真电话：（0774）3939053

    5、联系人：童依虹

    6、会期半天，费用自理。

    特此公告



                                   广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                 2014 年 8 月 9 日

                                   2
                                  授权委托书

       广西梧州中恒集团股份有限公司

           兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月

       29日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。

           委托人签名（盖章）：                受托人签名：



           委托人身份证号：                    受托人身份证号：



           委托人持股数：                      委托人股东账户号：



                                               委托日期：     年         月      日

议案                          审 议 事 项                         同意        反对    弃权

 1       中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案

 2       中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案

           备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

       并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
       的意愿进行表决。




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                    投资者参加网络投票的操作流程
    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上
海证券交易所的交易系统参加网络投票。

    投票时间： 2014 年 8 月 29 日，星期五上午 9:30—11:30、下午 13:00—
15:00。

    总提案：2 个

    一、投票流程

    （一）投票代码

        投票代码             投票简称        表决事项数量      投票股东

           738252            中恒投票              2           A 股股东

       （二）表决方法

    1、一次性表决方法：

    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

 议案序号                 内容               申报价格    同意 反对 弃权

  1-2 号       本次股东大会的所有 2 项提案   99.00 元    1股   2股    3股

    2、分项表决方法：

    如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：


议案序号                         议案内容                        委托价格


   1        中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案               1.00


   2        中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案         2.00




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    （三）表决意见

                     表决意见种类       对应的申报股数
                        同意                 1股
                        反对                 2股
                        弃权                 3股

    （四）买卖方向：均为买入

    二、投票举例

    （一）股权登记日 2014 年 8 月 25 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资
者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报
股数填写“1 股”，应申报如下：

         投票代码        买卖方向       买卖价格         买卖股数

          738252           买入         99.00 元           1股

    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号议案《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》投同意票，
应申报如下：

         投票代码        买卖方向       买卖价格         买卖股数

          738252           买入         1.00 元            1股

    （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号议案《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》投反对票，
应申报如下：

         投票代码        买卖方向       买卖价格         买卖股数

          738252           买入         1.00 元            2股

    （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 1 号议案《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》投弃权票，
应申报如下：

         投票代码        买卖方向       买卖价格         买卖股数

          738252           买入         1.00 元            3股


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    三、网络投票其他注意事项

    （一）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00
元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的
投票申报顺序。投票申报不得撤单。

    （二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。

    （三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

    （四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。




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