证券代码：600252        证券简称：中恒集团        编号：临 2014-38



                   广西梧州中恒集团股份有限公司
                关于与 Oramed Pharmaceuticals Inc.
                  签订投资意向性协议的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示

    ●本次签订的投资条款清单仅代表双方合作的意向，事项本身存在不确定

性。

    ●本次签订的投资条款清单仅作为公司开展初步工作的依据，具体合作事项

需要履行双方内部和外部相关决策、审批等前置程序，事项的推进过程存在不确

定性。



       一、事项基本情况
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）的控
股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”或“投资
方”）与 Oramed Pharmaceuticals Inc.（以下简称 Oramed 公司）于 2014 年 8
月 12 日签订了对 Oramed 公司的《普通股私募发行投资条款清单》（以下简称《投
资条款清单》），计划由梧州制药对 Oramed 公司投资 500 万美元。

       二、合作双方简介
    1．广西梧州制药（集团）股份有限公司
    企业类型：股份有限公司
    注册地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号第 1 幢
    法定代表人：许淑清
    注册资本：30426.04 万元人民币
    经营范围：颗粒剂、散剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、小蜜丸、水丸、浓
缩丸）、片剂（含激素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）（含中药前处理和提取）、
糖浆剂、合剂、煎膏剂、酒剂、原料药（葡萄糖酸亚铁、科博肽、去水卫矛醇、
荧光素钠、盐酸法舒地尔）、冻干粉针剂（含二期，头孢菌素类，抗肿瘤药）、
粉针剂（含头孢菌素类）、小容量注射剂、酊剂、滴眼剂生产（《药品生产许可
证》有效期至２０１５年１２月３１日）；化工产品（危险化学品除外）；出口
本企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成药；进口本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；以下项目仅限分支机构经营：中成
药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售（以上项目涉及国家法律法
规规定须经审批的，取得批准后方可开展生产经营，经营期限以专项审批为准）。
    主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，梧州制药资产总额为 37.80 亿元，
净资产为 16.80 亿元，负债总额为 21.02 亿元。2013 年梧州制药实现实现营业
总收入 36.41 亿元，归属母公司所有者的净利润 7.14 亿元。
    2．Oramed 公司简介
    Oramed 公司是一家注册地位于以色列耶路撒冷的制药公司，公司于 2007 年
5 月在美国纳斯达克市场首发上市（股票简称：NASDAQ:ORMP）。截止 2014 年 8
月 12 日，该公司总股本 9,955,991 股。Oramed 公司的主要业务为研发用于治疗
糖尿病的药物及治疗方案，主要包括口服胰岛素（ORMD-0801）、口服 GLP-1 类
似物（ORMD-0901）以及以上两种药物的联合治疗（ORMD 0801+0901）。目前，
口服胰岛素（ORMD-0801）项目已经完成美国 FDA 临床 II 期 a 阶段研究；口服
GLP-1 类似物（ORMD-0901）项目处于临床前研究阶段。
    Oramed 公司 2012-2013 年度财报显示（公司会计年度为 9 月 1 日——次年 8
月 31 日），期末公司资产总额为 866 万美元，股东权益为 813.1 万美元；期间
营业收入为 0 美元，净利润为-423.2 万美元。
    Oramed 公司及其主要股东与中恒集团及其控股股东不存在关联关系。

    三、合作协议主要内容
    根据上述意向，梧州制药计划向 Oramed 公司投资 500 万美元（按 2014 年 8
月 12 日美元现汇卖出价 1:6.415 计算，折合人民币约 3207.50 万元）。
    双方还约定：
    1．梧州制药不能在 Oramed 公司持有净空头仓位；
    2．除保密条款外，上述投资条款清单为无约束力条款清单，对协议双方均
不构成约束力。双方将会进一步讨论以达成最终协议，但任何协议均应经双方有
权机构批准，并符合相关监管要求。

    四、其他
    后续，公司将根据 Oramed 公司的研究进展及对中国市场的调研情况，与
Oramed 公司就双方最终协议的条款内容进行磋商。

    五、风险提醒
    1．本次签订的投资条款清单仅代表双方合作的初步意向，该意向书不代表
最终协议，且该意向书对双方均不具备法律约束力。双方后续将就达成最终协议
进行讨论，但是否能达成协议本身存在不确定性，且存在最终协议与目前达成的
意向书存在较大差异的可能。
    2．本次签订的投资条款清单对应的投资事项，尚需经过双方各自的内部和
外部决策、审批等前置程序方能履行，存在被否决的可能，事项的推进过程存在
不确定性。
    3.Oramed 公司目前的主要业务为药品和治疗方案研究，其研究工作存在研
究失败或不被批准的风险；即便其研究项目未来获得相关生产批准（许可），在
实际生产和销售过程中，其市场前景及具体经营状况仍存在不确定性。


    公司敬请投资者注意投资风险。公司董事会将根据合作事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。
    特此公告。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于与 oramed 签订投资意
向性协议的提示性公告》盖章页）



                                   广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                            2014 年 8 月 14 日