中恒集团：关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告2014-08-23
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2014-41
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 股东大会召开日期：2014 年 8 月 29 日
● 股权登记日：2014 年 8 月 25 日
● 是否提供网络投票：是
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）已于 2014 年
8 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《广西梧州中恒集团股份有
限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取会
议现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司现将本次股东大会相关事项再次通
知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期及时间：现场会议将于 2014 年 8 月 29 日下午 2:30 在
公司六楼会议室召开，网络投票时间为 2014 年 8 月 29 日上午 9:30-11:30、下
午 13:00-15:00。
4、会议地点：广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢中恒集团六楼会议室
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。
6、股权登记日：2014 年 8 月 25 日
1
二、会议审议事项
1、《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》；
2、《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。
上述议案的主要内容参见公司 2014 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公司第七届董事会第
八次会议决议公告等相关公告文件。
三、会议出席对象
1、截止 2014 年 8 月 25 日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有
限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
2、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。
四、现场会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持
受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证
办理登记手续；
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和
法人股东账户卡办理登记手续；
3、登记时间：2014 年 8 月 28 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00）
4、登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部
异地股东可用信函或传真方式（以 2014 年 8 月 28 日前公司收到为准）进
行登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
五、其他事项
1、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团办公楼四楼
2、邮政编码：543000
2
3、联系电话：（0774）3939128
4、传真电话：（0774）3939053
5、联系人：童依虹
6、会期半天，费用自理。
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2014 年 8 月 23 日
3
授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月29
日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
议案 审 议 事 项 同意 反对 弃权
1 中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案
2 中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
4
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海
证券交易所的交易系统参加网络投票。
投票时间： 2014 年 8 月 29 日，星期五上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。
总提案：2 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738252 中恒投票 2 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-2 号 本次股东大会的所有 2 项提案 99.00 元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
议案序号 议案内容 委托价格
1 中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案 1.00
2 中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案 2.00
5
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 8 月 25 日 A 股收市后，持有本公司 A 股的投资者
拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填
写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738252 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号议案《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》投同意票，应
申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738252 买入 1.00 元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号议案《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》投反对票，应
申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738252 买入 1.00 元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号议案《中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案》投弃权票，应
申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738252 买入 1.00 元 3股
6
三、网络投票其他注意事项
（一）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元
进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票
申报顺序。投票申报不得撤单。
（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组
的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，
对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
7
