证券代码：600252              证券简称：中恒集团         编号：临 2014-42


               广西梧州中恒集团股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●本次会议无否决提案的情况；

    ●本次股东大会无新提案提交表决的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间和地点：

    1、现场会议召开时间：2014 年 8 月 29 日（星期五）下午 2：30。

    2、网络投票时间：2014 年 8 月 29 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

    3、现场会议召开地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室。

    （二）股东及股东代表出席情况

    出席会议的股东和代理人共 333 人（包括现场投票和网络投票方式），所持有表

决权的股份 407,030,389 股，占公司有表决权股份总数的 37.28%。出席会议的股东

和代理人情况如下：
出席会议的股东和代理人人数                                 333
所持有表决权的股份总数（股）                               407,030,389
占公司有表决权股份总数的比例（%）                          37.28
其中：出席现场会议的股东人数                               14
      所持有表决权的股份总数（股）                         322,956,395
      占公司有表决权股份总数的比例（%）                    29.58
      通过网络投票出席会议的股东人数                       319
      所持有表决权的股份数（股）                           84,073,994
      占公司有表决权股份总数的比例（%）                    7.70


                                          1
         备注：网络投票中有 2 名股东为证券公司融资融券账户，上述 2 个账户合计包

     含 25 个投资者的账户。

         （三）董事、监事和董事会秘书出席情况

         公司出席会议董事 6 人；公司出席会议监事 3 人；董事会秘书、公司部分高级

     管理人员以及见证律师出席了本次会议。

         （四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

         （五）本次会议由董事长许淑清女士主持，本次会议的召集、召开、表决程序

     符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》

     的有关规定。

         二、提案审议情况
                                          同意                  反对              弃权
议案                                                                                     是否
            议案内容          同意票数    比例       反对票数   比例   弃权票数   比例
序号                                                                                     通过
                                          (%)                   (%)               (%)
        中恒集团关于联合
 1      设立医药产业并购    160,531,393   99.62      568,320    0.35    49,900    0.03   是
        基金的议案
        中恒集团关于拟在
 2      限售期满后出售国    406,547,069   99.88      435,920    0.11    47,400    0.01   是
        海证券股票的议案


         议案 1 涉及关联交易，关联股东广西中恒实业有限公司对议案 1 已回避表决。

         其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的股东单独计票结果（比例

     为占中小投资者投票总数的比例）:
                                          同意                  反对              弃权
议案                                                                                     是否
            议案内容          同意票数    比例       反对票数   比例   弃权票数   比例
序号                                                                                     通过
                                          (%)                   (%)               (%)
        中恒集团关于联合
 1      设立医药产业并购    160,531,393   99.62      568,320    0.35    49,900    0.03   是
        基金的议案
        中恒集团关于拟在
 2      限售期满后出售国    160,666,293   99.70      435,920    0.27    47,400    0.03   是
        海证券股票的议案


         三、律师见证情况

         本次大会经国浩律师（广州）事务所程秉、邹志峰律师现场见证，并出具《关

     于广西梧州中恒集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见》。该《法

     律意见》结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决

                                                 2
程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施

细则》和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    四、上网公告附件

    国浩律师（广州）事务所出具的法律意见

    特此公告。

    （以下无正文）




                                      3
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大

会决议公告》盖章页。）


                                            广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                2014 年 8 月 30 日




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