中恒集团：第七届董事会第十一次会议决议公告2014-11-26
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2014-52
广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第七
届董事会第十一次会议通知于 2014 年 11 月 15 日以书面和电子邮件的方式发出，
会议于 2014 年 11 月 25 日以传真方式召开。应参加会议表决董事 9 人，实际参
加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投
票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《中恒集团关于以募集资金置换预先投入募集资金项目
的自筹资金的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》、《股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等规范性
文件的规定，依据公司 2013 年非公开发行股票预案及中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《广西梧州中恒集团股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目资金的鉴证报告》(中审亚太验字（2014）011206 号)，同意
公 司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 ,资金总 额 为
50,930.50 万元，其中：
1. 注射用血栓通(冻干)项目：自筹资金实际已投入金额为 50,133.53 万元，
该部分自筹金额投入未超过募集资金计划投资金额，因此按实际投入金额
50,133.53 万元，置换已经投入的自筹资金。
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2. 研发中心项目：自筹资金实际已投入金额为 796.97 万元，该部分自筹金
额投入未超过募集资金计划投资金额，因此按实际投入金额 796.97 万元，置换
已经投入的自筹资金。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站以及中国证券报披露
的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金项目
的自筹资金的公告》。
二、会议审议通过《中恒集团控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限
公司关于对其全资子公司增资的议案》；
2013 年 10 月 22 日和 12 月 11 日，公司第七届董事会第二次会议及公司
2013 年第二次临时股东大会同意公司将本次非公开发行股票所募集资金全部
对公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司（以下简称“梧州制药”）
进行增资。
鉴于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体是梧州制药下
属的全资子公司南宁中恒投资有限公司（以下简称“南宁中恒”），公司拟将本次
非公开发行股票实际募集资金净额 937,272,889.46 元全部用于对控股子公司梧
州制药单方面增资,再由梧州制药将该笔资金全部用于对南宁中恒增资，募集资
金将全部投向于南宁中恒在南宁经济技术开发区中恒(南宁)生物制药产业基地
内实施的中恒(南宁)医药产业基地-注射用血栓通(冻干)项目和中恒(南宁)医药
产业基地-研发中心项目。
本次增资前，南宁中恒投资有限公司注册资本为 5,000 万元，本次增资额为
937,272,889.46 元，本次增资后，南宁中恒注册资本增至 987,272,889.46 元。
董事会将授权公司管理层按相关的法律法规办理有关事项。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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三、会议审议通过《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司修订章程的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站以及中国证
券报披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第十一次会
议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2014 年 11 月 26 日
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