证券代码：600252           证券简称：中恒集团           编号：临 2014-53


             广西梧州中恒集团股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届

监事会第九次会议通知于 2014 年 11 月 15 日以书面和电子邮件的方式发出，会

议于 2014 年 11 月 25 日以传真方式召开。本次会议应参加会议表决监事 3 人，

实际参加会议表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公

司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

    会议审议并以记名投票方式表决通过《中恒集团关于以募集资金置换预先投

入募集资金项目的自筹资金的议案》。

    监事会核查后认为：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹

资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募

集资金管理办法》的规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资

金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目

的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股

东利益的需要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届监事会第九次会议
决议公告》盖章页）




                                  广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                            2014 年 11 月 26 日




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