证券代码：600252            证券简称：中恒集团            编号：临 2015-12


               广西梧州中恒集团股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届

董事会第十三次会议通知于 2015 年 4 月 3 日以书面和电子邮件方式发出,会议于

2015 年 4 月 15 日在广西梧州中恒集团六楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长

许淑清女士主持，董事赵学伟先生由于工作原因无法到会表决，书面委托董事姜成厚

先生代为表决，应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集

和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规

定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

    一、会议审议通过《中恒集团 2015 年第一季度报告（全文及正文）》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、会议审议通过《中恒集团关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

    公司定于 2015 年 6 月 9 日在广西梧州召开中恒集团 2014 年年度股东大会，会

议审议以下议案：

    1、《中恒集团 2014 年度董事会工作报告》；

    2、《中恒集团 2014 年度监事会工作报告》；

    3、《中恒集团 2014 年度财务决算报告》；

    4、《中恒集团 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    5、《中恒集团 2014 年年度报告（全文及摘要）》；

    6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；



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    7、《中恒集团关于聘请 2015 年度会计审计机构的提案》；

    8、《中恒集团关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的提案》；

    9、《中恒集团关于 2015 年捐赠事项的议案》。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体会议通知详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交

易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的

通知》。

    特此公告。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议决
议公告》盖章页）




                                       广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                2015 年 4 月 17 日




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