广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会   会议议案




        广西梧州中恒集团股份有限公司
        2015 年第一次临时股东大会议案




                      2015 年 7 月 21 日




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会          会议议案




                                 议案目录


议案 1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名欧阳践先生为中恒

集团董事候选人的提案》 …………………………………………… 3

议案 2.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与竞拍广西玉林制药

集团有限责任公司 15%国有股权事项的议案》               …………………… 4

议案 3.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于延长出售所持国海证券

股票授权期限的议案》        ………………………………………………5




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会              会议议案



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               广西梧州中恒集团股份有限公司关于
         提名欧阳践先生为中恒集团董事候选人的提案


各位股东及股东代表：
    鉴于赵学伟先生因身体原因辞去公司董事职务，按照《公司法》、
《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，本届董事会
提名委员会提名欧阳践先生作为中恒集团第七届董事会董事候选人。
    （欧阳践先生的简历见附件）
    以上为公司关于提名欧阳践先生为中恒集团董事候选人的提案，本
提案已于2015年7月2日经公司召开的第七届董事会第十六次会议审议
通过，现提请各位股东审议。


                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                 2015 年 7 月 21 日




    附：欧阳践先生简历
    欧阳践，男，41岁，大学毕业，中国注册会计师、中级会计师。曾
任梧州德信会计师事务所项目经理、祥浩会计师事务所部门经理、中恒
集团财务部主任，现任中恒集团财务总监。




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会           会议议案


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            广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与竞拍
     广西玉林制药集团有限责任公司 15%国有股权事项的议案


各位股东及股东代表：
    2015 年 5 月 29 日，玉林市玉鑫资产经营有限责任公司（以下简称
“玉鑫资产”或“转让方”）将其所持有广西玉林制药集团有限责任公
司（以下简称“玉林制药”）22,325,115 股国有股股权（占玉林制药 15%
股份）在广西北部湾产权交易所（以下简称“产权交易所”）公开挂牌
转让，转让底价 5.1 元/股，转让底价款合计 113,858,086.50 元，挂牌
公告期为 60 个自然日，挂牌截止日期 2015 年 7 月 27 日。
    2015 年 6 月 8 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《中
恒集团关于参与竞拍广西玉林制药集团有限责任公司 15%国有股权的议
案》。同意公司参与竞拍上述玉林制药的 15%国有股权，并授权经营管理
层根据法律法规及产权交易所具体交易规则，办理竞拍前各项准备工
作，并在竞拍前向产权交易所缴纳 1200 万元交易保证金。
    目前，公司参与上述竞拍事项的前期工作已经准备就绪，现提请公
司股东大会授权经营管理层根据法律法规及产权交易所具体交易规则，
在 不 超 过 11.0 元 / 股 的 价 格 范 围 内 ， 即 合 计 转 让 款 不 超 过
245,576,265.00 元的范围内，参与上述竞拍。
    以上为公司关于参与竞拍广西玉林制药集团有限责任公司 15%国有
股权事项的议案，本议案已于 2015 年 7 月 2 日经公司召开的第七届董
事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。


                                    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
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                  广西梧州中恒集团股份有限公司关于
              延长出售所持国海证券股票授权期限的议案


各位股东及股东代表：
    2014 年 8 月 29 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了
《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》，授权公司
管理层在限售期满后、2015 年 8 月 29 日前出售公司所持有的全部
130,008,793 股国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券” ，股
票代码：000750）股票。
    上述股东大会后，根据授权，公司通过大宗交易的方式，累计出售
了 78,190,000 股国海证券股票。截至目前，公司尚持有 51,818,793 股
国海证券股票，占国海证券总股本的 2.24%。
    2015 年 6 月 15 日以来，我国 A 股市场发生较大波动，国海证券股
票价格也发生了较大变化。为切实维护公司全体股东利益，公司提请将
出售公司所持有的国海证券股票的授权期限延长一年，即将前述《中恒
集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》的有效期限延长至
2016 年 8 月 29 日。
    以上为公司关于延长出售所持国海证券股票授权期限的议案，本议
案已于 2015 年 7 月 2 日经公司召开的第七届董事会第十六次会议审议
通过，现提请各位股东审议。


                                    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
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