证券代码：600252            证券简称：中恒集团         编号：临 2015-34


               广西梧州中恒集团股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董
事会第十八次会议通知于 2015 年 7 月 19 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2015
年 7 月 21 日在广西梧州中恒集团会议室以现场方式召开。会议由公司董事长许淑清
女士主持，应参加会议表决董事 8 人，实际参加会议表决董事 8 人。董事吴少彤先生
及独立董事周宜强先生因工作原因不能参加现场会议，分别委托董事姜成厚先生及独
立董事甘功仁先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章
程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名
投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于全资子公司广西梧州
双钱实业有限公司设立南宁子公司的议案》；
    为推动双钱品牌在全国乃至东南亚市场的发展壮大，实现双钱品牌“唱响全国、
走向世界”的战略目标，公司有必要为食品产业构筑一个对外平台。公司的全资子
公司广西梧州双钱实业有限公司（以下简称“双钱实业”）拟在中华人民共和国广西
壮族自治区首府南宁市设立全资子公司南宁中恒双钱实业有限公司（以下简称“南
宁双钱”）。南宁市具有得天独厚的区位优势和地缘优势，地处中国华南经济圈、西
南经济圈、东盟经济圈交汇的中心地带以及大湄公河次区域、中越“两廊一圈”和
泛北部湾区域交汇的咽喉地带，是华南沿海和西南腹地两大经济区的结合部以及东
南亚经济圈的连接点。在南宁设立子公司，将有利于双钱品牌在全国乃至东南亚市
场的辐射和发展。
    本次对外投资，公司在总金额不超过人民币 5000 万元范围内，授权子公司双钱
实业董事会及经营管理层处理相关事宜，签署相关文件及办理相关手续。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                      1
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于全资孙公司南宁中恒
双钱实业有限公司项目投资的议案》。
    为降低食品板块销售和物流成本，提高利润率，扩大产能，培育新的利润增长
点，进一步加强双钱系列产品的市场竞争力和影响力，充分发挥双钱品牌资源优势
和龟苓膏产业优势，在全国乃至东南亚地区占领更广阔的市场份额，实现可观的经
济效益，南宁双钱成立后，拟在南宁经济技术开发区中恒（南宁）产业基地内建设
保健食品项目，计划投资金额：4975.02 万元。
    投资项目具体情况，详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司
关于设立南宁孙公司暨项目投资的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                          广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                   2015 年 7 月 22 日




                                      2