证券代码：600252           证券简称：中恒集团       公告编号：临 2015-36

               广西梧州中恒集团股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2015 年 7 月 21 日
(二)      股东大会召开的地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼
会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                275,824,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   23.81
份总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长许淑清女士主持。会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章
程》的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事吴少彤先生及独立董事周宜强先生因工
   作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书许淑清女士出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、      议案审议情况
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      (一)      非累积投票议案
      1、 议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名欧阳践先生为中恒集团
      董事候选人的提案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                     同意                          反对                      弃权
         股东类型
                              票数          比例（%）       票数      比例（%）       票数       比例（%）
              A股         275,663,747          99.942       22,400         0.008      138,200       0.050


      2、 议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于参与竞拍广西玉林制药集团
      有限责任公司 15%国有股权事项的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                     同意                          反对                      弃权
         股东类型
                              票数          比例（%）       票数      比例（%）       票数       比例（%）
              A股         275,795,747          99.990       28,600         0.010             0       0.00


      3、 议案名称：广西梧州中恒集团股份有限公司关于延长出售所持国海证券股票
      授权期限的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                     同意                          反对                      弃权
         股东类型
                              票数          比例（%）       票数      比例（%）       票数       比例（%）
              A股         275,789,447          99.987       34,900         0.013             0       0.00



      (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议           议案名称                   同意                        反对                     弃权
案
序                                               比例                                               比例
                                 票数                        票数         比例（%）     票数
号                                               （%）                                              （%）
     广西梧州中恒集团股份
     有限公司关于提名欧阳
1                              14,314,364       98.890      22,400          0.155       138,200     0.955
     践先生为中恒集团董事
     候选人的提案


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(三)      关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所
律师：黄贞、邹志峰
2、 律师鉴证结论意见：
       本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实
施细则》和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                             广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                         2015 年 7 月 22 日




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