证券代码：600252            证券简称：中恒集团          编号：临 2015-54



                广西梧州中恒集团股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届董
事会第二十次会议通知于 2015 年 8 月 21 日以书面、电子邮件的方式发出，并于 8
月 28 日紧急追加了关于由姜成厚先生代为主持 2015 年第二次临时股东大会的审议
事项。会议于 2015 年 8 月 30 日在广西梧州中恒集团会议室以现场方式召开。会议
应参加表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 8 人，因公司董事长许淑清女士暂时
不能履行职务，会议由半数以上董事共同推举董事姜成厚先生代为主持；公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公
司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
    会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案及事项：
    一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘
书的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及中恒集团《公司章程》的规定，结合
实际工作需要，聘任许淼先生为公司第七届董事会董事会秘书。
    附：许淼先生简历
    许淼，男，34 岁，中国国籍，籍贯山东淄博，生物化学与分子生物学硕士研究
生毕业，理学硕士学位，曾任南京中脉生物医药有限公司总经理助理、国家知识产
权局职员、北京盛世景投资管理有限公司投资经理，现任广西梧州中恒集团股份有
限公司证券部总监。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
    二、会议审议通过了由公司董事姜成厚先生代为主持 2015 年第二次临时股东大


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会
     因公司董事长许淑清女士暂时不能履行职务，董事会半数以上董事共同推举董
事姜成厚先生代为主持 2015 年 8 月 31 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会。
     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                           广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                     2015 年 9 月 1 日




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