证券代码：600252         证券简称：中恒集团          编号：临 2015-66


             广西梧州中恒集团股份有限公司
           第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届
董事会第二十一次会议通知于 2015 年 10 月 15 日以书面、电子邮件的方式发出，
会议于 2015 年 10 月 25 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会
议室以现场方式召开。因董事长许淑清女士无法正常履行职务，公司目前由董
事姜成厚先生代为履行董事长职务，会议由董事姜成厚先生主持。应参加会议
表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 8 人，许淑清女士因被采取强制措施无
法参加会议；独立董事甘功仁先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事周
宜强先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投
票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》
    由于中恒集团 2015 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的实施，公
司总股本由 1,158,369,049 股增加为 3,475,107,147 股。现拟对中恒集团《公司
章程》“第六条 公司注册资本为人民币 1,158,369,049 元”和“第十九条 公司
的股份总数为 1,158,369,049 股，均为普通股”进行修订，修订后的内容为“第
六条 公司注册资本为人民币 3,475,107,147 元” ，“第十九条 公司的股份总数
为 3,475,107,147 股，均为普通股。”
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案将提交公司 2015 年第三次临时股东大会特别决议审议。
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    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告
（全文及正文）》
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告（全文
及正文）》。
    三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2015 年第三
次临时股东大会的议案》
    公司定于 2015 年 11 月 23 日在广西梧州召开中恒集团 2015 年第三次临时股
东大会，会议审议《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时
股东大会的通知》。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会

议决议公告》盖章页）




                                       广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                               2015 年 10 月 27 日




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