证券代码：600252          证券简称：中恒集团              编号：临 2015-74


                 广西梧州中恒集团股份有限公司
             第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届董
事会第二十二次会议通知于 2015 年 11 月 13 日以书面、电子邮件的方式发出，会议
于 2015 年 11 月 23 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室以
现场方式召开。因董事长许淑清女士无法正常履行职务，公司目前由董事姜成厚先
生代为履行董事长职务，会议由董事姜成厚先生主持。应参加会议表决董事 9 人，
实际参加会议表决董事 8 人，许淑清女士因被采取强制措施无法参加会议；董事陈
明先生因工作原因无法出席，委托董事欧阳践先生代为表决；独立董事甘功仁先生
因天气原因导致航班取消，无法出席本次会议，委托独立董事周宜强先生代为表决。
会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》
的有关规定，所作决议合法有效。
    会议审议并以记名投票方式表决通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
为子公司梧州制药提供贷款抵押担保的议案》
    会议审议了对广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）在
交通银行股份有限公司梧州分行（以下简称“交通银行梧州分行”）的共计 15,800
万元信用贷款进行续贷，并增加梧州制药全资子公司南宁中恒投资有限公司（以下
简称“南宁中恒”）五宗土地使用权作为该贷款抵押担保物的事项。
    提供抵押的南宁中恒五宗土地如下表：
               位置                 土地性质        面积             权属证号

南宁市金阳路东侧、国凯大道南面（地                           南宁国用（2014）第 628866
                                   工业用地    94324.78 ㎡
号：450105004206GB00020）                                    号

南宁市国凯大道南面、金阳路东面（地                           南宁国用（2014）第 628874
                                   工业用地    46357.85 ㎡
号：450105004206GB00029）                                    号



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南宁市国凯大道南面、金阳路东面（地                           南宁国用（2014）第 628873
                                   工业用地   198866.79 ㎡
号：450105004206GB0028）                                     号

南宁市金阳路东侧、国凯大道南面（地                           南宁国用（2014）第 628868
                                   工业用地   139921.97 ㎡
号：450105004206B00023）                                     号

南宁市金阳路东侧、国凯大道南面（地                           南宁国用（2014）第 628871
                                   工业用地   134690.09 ㎡
号：450105004206GB0021）                                     号



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    特此公告。
    （以下无正文）




                                              广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                      2015 年 11 月 24 日




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