广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会   会议议案




      广西梧州中恒集团股份有限公司
      2016 年第一次临时股东大会议案




                    2016 年 2 月 18 日




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会   会议议案




                                议案目录


议案 1.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于改聘 2015 年度会计审

计和内部控制审计机构的议案》 …………………………………… 3

议案 2.《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事

会非独立董事候选人的提案》 ……………………………………… 4




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会               会议议案



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              广西梧州中恒集团股份有限公司关于
    改聘 2015 年度会计审计和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公
司”）此前于2015年3月17日召开的中恒集团第七届董事会第十二次
会议和2015年6月9日召开的中恒集团2014年度股东大会审议了中恒
集团关于聘请2015年度会计审计和内部控制审计机构的议案，同意聘
请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
担任本公司的审计机构。
    2015 年 12 月，公司接到相关审计机构来函，获悉：原为公司提
供具体审计服务的中审亚太湖北分所业务团队，目前已确认加入中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），其相
关业务权利义务均由中审众环承接。
    为保证审计工作的连续性，经本公司董事会审计委员会审议，董
事会提议聘任中审众环担任本公司 2015 年度会计审计和内部控制审
计机构，审计费各叁拾万元不变，聘任期为一年。
    以上为公司关于改聘2015年度会计审计和内部控制审计机构的
议案，本议案已于2015年12月21日经公司召开的第七届董事会第二十
三次会议审议通过，现提请各位股东审议。

                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
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                    广西梧州中恒集团股份有限公司
      董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案

各位股东及股东代表：
    鉴于许淑清女士、吴少彤先生辞去公司董事职务，按照《公司法》、
《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，本届董事
会提名委员会提名容贤标先生、欧阳静波女士作为中恒集团第七届董
事会董事候选人。
    （容贤标先生、欧阳静波女士的简历见附件）。
    以上为公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提
案，本提案已于2016年2月1日经公司召开的第七届董事会第二十四次
会议审议通过，现提请各位股东审议。



                                 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                           2016 年 2 月 18 日




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附件：
    容贤标先生简历
    容贤标，男，49 岁，汉族，研究生学历，工商管理硕士和工业
工程硕士，中共党员，高级工程师。曾任南宁铁路局副总经济师、劳
卫处处长，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）董事会
秘书、总裁助理、办公室主任、人力资源部总经理、纪委书记、工会
主席，广投集团璧华物业有限公司董事长、建设实业有限公司董事长、
恒元贸易有限责任公司董事长。现任广西投资集团有限公司总裁、党
委副书记、副董事长。
    欧阳静波女士简历
    欧阳静波，女，42 岁，汉族，研究生学历，管理学博士，中共
党员，会计师。曾任广东省纺织品进出口集团公司财务部副部长、业
务管理部部长，广东省广新外贸集团财务部副部长，广东省广新控股
集团资本与投资运营部部长兼广新投资控股公司董事长、资本运营中
心副主任。现任广东省医药保健品进出口有限公司董事长、总经理。




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