证券代码：600252               证券简称：中恒集团      公告编号：2016-17

                广西梧州中恒集团股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 2 月 18 日
(二)      股东大会召开的地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼
会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                786,495,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 22.6323
份总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，因许淑清女士已辞去董事长职务，公司第
七届董事会第二十四次会议审议通过了推举董事姜成厚先生代为履行董事长职
务并主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事周宜强先生因工作原因，无法出席
   本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许淼先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

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二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于改聘 2015 年度会计审计和
内部控制审计机构的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                         反对                      弃权
    股东类型
                           票数          比例（%）      票数      比例（%）       票数      比例（%）
        A股              786,435,401     99.9923        27,400         0.0035     33,100        0.0042



(二)      累积投票议案表决情况
2.《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选
人的提案》
                                                         得票数占出席会议有效
议案序号      议案名称         得票数                                                  是否当选
                                                         表决权的比例（%）
2.01          容贤标                     784,840,407                         99.7895   是
2.02          欧阳静波                   785,067,705                         99.8184   是



(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称                    同意                       反对                弃权
 序号                               票数          比例（%）    票数      比例      票数          比例
                                                                         （%）                   （%）
           广 西梧 州中恒 集
           团 股份 有限公 司
           关于改聘 2015 年
1                                 73,343,414      99.9176     27,400     0.0373    33,100       0.0451
           度 会计 审计和 内
           部 控制 审计机 构
           的议案
2.01       容贤标                 71,748,420      97.7447
2.02       欧阳静波               71,975,718      98.0543



(四)      关于议案表决的有关情况说明
       议案 1 为非累积投票议案、议案 2 为累积投票议案，所有议案均审议通过。
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三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
    律师：吴永文、梁定君
2、 律师鉴证结论意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                         广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                     2016 年 2 月 19 日




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