证券代码：600252             证券简称：中恒集团          编号：临 2016-19


               广西梧州中恒集团股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 2 月 18 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”
或“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，经董事会审议通过，现拟对《公司章程》部分条款作出修订，具体如下：
    一、对原《公司章程》第八条修订
    原文为：
    “第八条   董事长为公司的法定代表人。”
    现拟修订为：
    “第八条   公司法定代表人由公司董事长或总经理担任，具体由公司董事会
确定。”
    二、对原《公司章程》第六十七条第一款修订
    原文为：
    “第六十七条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。”
    现拟修订为：
    “第六十七条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上

                                     1
董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。”
    三、对原《公司章程》第一百零六条修订
    原文为：
    “第一百零六条     董事会由九名董事组成，设董事长一人。”
    现拟修订为：
    “第一百零六条     董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
    四、对原《公司章程》第一百一十一条修订
    原文为：
    “第一百一十一条     公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
    现拟修订为：
    “第一百一十一条     公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。”
    五、对原《公司章程》第一百一十三条修订
    原文为：
    “第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。”
    现拟修订为：
    “第一百一十三条     公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
    六、对原《公司章程》第一百一十六条修订
    原文为：
    “第一百一十六条     董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知或


                                     2
电话通知；通知时限为临时董事会会议召开前二日。董事长不能履行职责时，应
当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具
体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会
议。”
    现拟修订为：
    “第一百一十六条   董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知或
电话通知；通知时限为临时董事会会议召开前二日。董事长不能履行职责时，
应当指定副董事长代其召集临时董事会会议；副董事长不能履行职责时，应当
指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长和副董事长无故不履行职责，
亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董
事负责召集会议。”
    以上《公司章程》修改内容需公司股东大会特别决议审议通过后方可生效。
    特此公告。



                                   广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                      2016 年 2 月 20 日




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