证券代码：600252          证券简称：中恒集团         编号：临 2016-25


              广西梧州中恒集团股份有限公司
          第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届
董事会第二十六次会议通知于 2016 年 3 月 2 日以书面、电子邮件的方式发出，
会议于 2016 年 3 月 7 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议
室召开。本次会议由公司董事长容贤标先生主持。应参加会议表决董事 8 人，实
际参加会议表决董事 8 人，独立董事周宜强先生因工作原因无法出席会议，委托
独立董事甘功仁先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公
司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并
以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于公司总经
理代行财务负责人职责的议案》；
    鉴于欧阳践先生辞去公司财务负责人职务，为使公司财务工作正常运转，公
司董事会提议，暂时由公司总经理欧阳静波女士代为履行财务负责人职责，直至
公司聘任新的财务负责人。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司
董事会非独立董事候选人的提案》。
    鉴于欧阳践先生辞去公司董事职务，按照《公司法》、《上市公司治理准则》
等法律法规和《公司章程》的规定，本届董事会提名委员会提名崔薇薇女士作为
中恒集团第七届董事会董事候选人。公司董事会对上述提案进行了审议，提案获
得董事会审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    附：崔薇薇女士简历

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    崔薇薇，女，42 岁，公共管理硕士、金融工商管理硕士，曾任国开金融有
限责任公司基金一部总经理、国家开发银行广西村镇银行筹备组组长、广西投资
集团融资担保有限公司筹备办主任、广西投资集团融资担保有限公司董事长、总
经理、广西投资集团有限公司金融事业部副总经理、总经理、南宁市广源小额贷
款有限责任公司董事长、广西投资集团金融控股有限公司董事长兼总经理。现任
广西投资集团有限公司总裁助理兼金融事业部总经理，广西投资集团金融控股有
限公司董事长、总经理，国海证券股份有限公司董事，广西北部湾银行股份有限
公司董事。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会

议决议公告》盖章页）




                                       广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                               二○一六年三月八日




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