证券代码：600252          证券简称：中恒集团              公告编号：2016-31


                 广西梧州中恒集团股份有限公司
              关于召开 2015 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2016年4月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2015 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2016 年 4 月 28 日      14 点 00 分
    召开地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 28 日
                         至 2016 年 4 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

                                       1
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
  执行。
       (七)   涉及公开征集股东投票权
       无
       二、   会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                     投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                       A 股股东
非累积投票议案
  1    广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告               √
  2    广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告               √
  3    广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告                 √
       广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积
  4                                                                       √
       金转增股本预案
  5    广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年年度报告（全文及摘要）         √
       广西梧州中恒集团股份有限公司关于向控股子公司提供信贷业
  6                                                                       √
       务担保额度的议案
       广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2016 年度会计审计机
  7                                                                       √
       构的提案
       广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2016 年度内部控制审
  8                                                                       √
       计机构的提案
  9    广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2016 年捐赠事项的议案             √
       广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非
 10                                                                       √
       独立董事候选人的提案

       1、    各议案已披露的时间和披露媒体
       (1)议案 1-9 已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，详见 2016 年
  3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
       (2)议案 10 已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2016 年
  3 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
       2、    特别决议议案：无
       3、    对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

                                       2
    4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码         股票简称       股权登记日
       Ａ股            600252          中恒集团        2016/4/21
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
    五、   会议登记方法
    1.个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持
受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭
证办理登记手续；

                                   3
    2.法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定
代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续；
    3.登记时间：2016 年 4 月 27 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00）
    4.登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部。
    异地股东可用信函或传真方式（以 2016 年 4 月 27 日前公司收到为准）进
行登记。
    上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
    六、   其他事项
    1.联系地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团办公楼四楼
    2.邮政编码：543000
    3.联系电话：（0774）3939128
    4.传真电话：（0774）3939053
    5.联系人：彭伟民、童依虹
    6.会期半天，费用自理。
    特此公告。



                                   广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                     2016 年 3 月 29 日




附件 1：授权委托书

报备文件：中恒集团第七届董事会第二十七次会议决议。


                                   4
                                       授权委托书


      广西梧州中恒集团股份有限公司：
          兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月
      28 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                            同意    反对        弃权

 1    广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

 2    广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

 3    广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告
      广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金
 4
      转增股本预案
 5    广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年年度报告（全文及摘要）
      广西梧州中恒集团股份有限公司关于向控股子公司提供信贷业务
 6
      担保额度的议案
      广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2016 年度会计审计机构
 7
      的提案
      广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2016 年度内部控制审计
 8
      机构的提案
 9    广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2016 年捐赠事项的议案
      广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独
 10
      立董事候选人的提案

      委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

      委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                                委托日期：         年     月      日

      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
      “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
      愿进行表决。




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