中恒集团：第七届董事会第二十八次会议决议公告2016-04-29
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-39
广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七
届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面、电子邮件的方式发出，
会议于 2016 年 4 月 28 日在广西梧州中恒集团会议室以现场方式召开。会议由公司
董事长容贤标先生主持。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人，
董事崔薇薇女士因工作原因无法出席会议，委托董事长容贤标先生代为表决。会议
的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》
的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案
及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
（全文及正文）》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的
议案》；
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，同时结合实际工作需要，经公司董事会提名委员会推荐，公司聘任崔鼎昌
先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
附：崔鼎昌先生简历
崔鼎昌，男，62 岁，汉族，管理学博士。曾任广州海鸥卫浴用品股份有限
公司副总经理、董事会秘书，台湾摩托罗拉公司总监，美国大都会人寿保险公司
（台湾分公司）执行顾问。
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独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负
责人的议案》；
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定，同时结合实际工作需要，经公司董事会提名委员会推荐，公司聘任黄子俊
先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。
附：黄子俊先生简历
黄子俊，男，44 岁，汉族，大学本科毕业，高级会计师、中国注册会计师。
曾任广西鹿寨化肥有限责任公司副总经理，广西投资集团有限公司财务部副总经
理，贵州黔桂发电有限责任公司总会计师，广西投资集团有限公司财务部预算室
高级业务经理，广西百色银海铝业有限责任公司总经理助理兼财务部经理。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证
券交易所披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于调整董事
会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。
根据公司实际情况及工作需要，按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》
及董事会各专门委员会《实施细则》的有关规定，现对董事会战略委员会、薪酬
与考核委员会成员作如下调整：
（一）董事会战略委员会成员调整情况
原董事会战略委员会成员情况：
成员：容贤标、甘功仁、周宜强、陈明、傅文发
主任委员：容贤标
现调整为：
董事会战略委员会成员：容贤标、甘功仁、周宜强、欧阳静波、陈明
主任委员：容贤标
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（二）董事会薪酬与考核委员会成员调整情况
原董事会薪酬与考核委员会成员情况：
成员：周宜强、甘功仁、罗绍德、容贤标、傅文发
主任委员：周宜强
现调整为：
董事会薪酬与考核委员会成员：周宜强、甘功仁、罗绍德、容贤标、欧阳静波
主任委员：周宜强
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十八
次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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