证券代码：600252           证券简称：中恒集团           编号：临 2016-56


              广西梧州中恒集团股份有限公司
          第七届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七
届董事会第三十三次会议于 2016 年 8 月 23 日以通讯方式召开。应参加会议表决
董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和中
恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

    一、关于取消即将提交中恒集团 2016 年第三次临时股东大会审议的《中恒
集团关于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的<中恒集团关于拟
在限售期满后出售所持国海证券股票的议案>及授权公司管理层在 3 亿额度范
围内减持国海证券股票的议案》的事项。
    2016 年 8 月 21 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议的《中恒集团关
于终止实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的<中恒集团关于拟在限售期
满后出售所持国海证券股票的议案>及授权公司管理层在 3 亿额度范围内减持
国海证券股票的议案》内容包括了终止在限售期满后出售所持的全部国海证券股
票和近期授权管理层在 3 亿额度范围减持国海证券股票，属于两个不同事项。公
司董事会经过审慎考虑及研究，决定将此事项分别作为两个议案重新提交公司董
事会审议，并履行相关程序。
    公司取消即将提交 2016 年第三次临时股东大会审议的《中恒集团关于终止
实施 2014 年第一次临时股东大会审议通过的<中恒集团关于拟在限售期满后出
售所持国海证券股票的议案>及授权公司管理层在 3 亿额度范围内减持国海证
券股票的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于终止实施 2014
年第一次临时股东大会审议通过的<中恒集团关于拟在限售期满后出售所持
国海证券股票的议案>的议案》；

                                    1
    2014 年 8 月 29 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”
或“公司”）的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《中恒集团关于拟在限售
期满后出售国海证券股票的议案》，授权公司管理层在限售期满后、2015 年 8 月
29 日前出售公司所持有的全部 130,008,793 股国海证券股份有限公司（以下简
称“国海证券”，股票代码：000750）股票。根据授权，2014 年 11 月至 2015 年
5 月公司通过大宗交易的方式，累计出售 78,190,000 股国海证券股票。2015 年
6 月至今公司未再继续减持国海证券股票。
    公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《中恒集团关于延长出售所持有
国海证券股票授权期限的议案》，同意将出售国海证券股票的有效期限延长至
2016 年 8 月 29 日。
    国海证券于 2016 年 5 月实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本，向全
体股东每 10 股派发股票股利 2 股并派发现金股利 1.00 元（含税），以资本公积
向全体股东每 10 股转增 3 股。公司持有国海证券股票由 51,818,793 股增至
77,728,189 股。截至目前，公司尚持有 77,728,189 股国海证券股票，占国海证
券总股本的 1.84%。
    今年受 A 股市场波动因素影响，国海证券股票价格也发生了较大变化。为切
实维护公司全体股东利益，公司董事会提请，终止实施公司 2014 年第一次临时
股东大会审议通过的《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》
及 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《中恒集团关于延长出售所持有国海
证券股票授权期限的议案》。
    本议案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会进行审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权公司管理层
在 3 亿额度范围内减持国海证券股票的议案》。
    为增强公司动态化的市值管理，充分利用现有的资源，使公司的经济效益最
大化，公司拟通过二级市场竞价、大宗交易或两者相结合的方式择机减持国海证
券股票。鉴于股票的市场价格受到股票发行公司因素、行业因素、市场因素等多
方面影响而处于动态变化中，为了把握最佳的时机，公司董事会同意授权公司管
理层在 3 亿元额度的范围内减持国海证券股票，并办理与减持相关的具体事宜。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    （以下无正文）




                                    2
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会
议决议公告》盖章页）




                                       广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                         2016 年 8 月 24 日




                                   3