广西梧州中恒集团股份有限公司
                     独立董事提名人声明


    提名人广 西梧州 中恒集 团股份有 限公司董事 会 ,现 提名谢石

松 先 生 为广 西梧 州 中恒集 团股份有 限公 司第 八届 董事会独 立 董

事候选人 ,并 己充分 了解被提名人职业 专长 、教 育背景 、工 作 经

历 、兼任职务等情况 。被提名人 己书面 同意 出任广 西梧州 中恒集

团股份有 限公司第八届董事会独 立 董事 候选人 (参 见该独 立 董事

候选人声 明 )。 提名人认为 ,被 提名人具各独 立 董事任职资格      ,




与广 西梧 州 中恒 集 团股 份有 限公 司之 间不存在任 何影 响其独 立

性 的关系 ,具 体声 明如下   :




    一 、被提名人具备 上 市公司运作 的基本知识 ,熟 悉相 关法律 、

行政法规 、规 章及其他规范性文件 ,具 有 五 年 以上法 律 、经 济 、

财务 、管 理或 者其他履行独 立 董事职责所 必 需的工 作 经验 ,并 己

根据 《上 市公司高级管理人 员培训 工 作指 引 》及相关规定取得独

立 董事资格证书 。

    二 、被提名人任职资格符合下列法 律 、行政法规和部 门规 章

的要求   :




      (一 )《 公司法》关于董事任职 资格 的规定   ;




      (二 )《 公务 员法 》 关于公务员兼任职 务 的规 定   ;




      (三 )中 央 纪 委 、中央 组织 部 《关于规范 中管干部辞去公职

或者退 (离 )休 后担任 上 市公司 、基金 管 理 公司独 立 董事 、独 立
监 事 的通知 》的规定       ;




          (四   )中 央 纪 委 、教育部 、监 察部 《关于加 强高等学校反腐

倡廉建设 的意见 》关于高校领 导班子成 员兼任职务 的规定           ;




          (五 )中 国保监会 《保 险公司独 立 董事管理暂行 办法 》的规

定   ;




          (六 )其 他法律 、行政法规和部 门规 章规定 的情形 。

         三 、被提名人具备独 立 性 ,不 属于下列 情形    :




          (一   )在 上 市公 司或 者其 附属 企业 任 职 的人 员及其 直 系亲
属 、主 要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社

会关系是指 兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配

偶 的兄弟姐妹等 );
          (二 )直 接 或 间接持有上市公司 己发行股份 1%以 上 或者是

上 市公司前十名股 东 中的 自然人股 东及其直系亲属           ;




          (三 )在 直 接或 间接 持有 上 市公司 己发行股份 5%以 上 的股

东单位或者在 上 市公 司前 五名 股 东单位任 职 的人 员及 其 直 系亲

属   ;




          (四   )在 上 市公司实 际控制人及 其 附属企业任职 的人员     ;




          (五 )为 上 市公司及其控股股 东或者其各 自的附属 企业 提供

财务 、法律 、咨询等服务 的人员 ,包 括提供服 务 的中介机构 的项

目组全体人员 、各级复核人员 、在报 告 上签 字 的人 员 、合伙人及

主要 负责人       ;




          (六 )在 与 上 市公司及其控股股 东或者其备 自的附属 企业 具
有重大 业 务往来 的单位担任董事 、监 事或者高级管理人员 ,或 者

在 该业务往来单位 的控股股 东单位担任董事 、监 事或者高级管理

人员     ;




             (七 )最 近 一 年 内曾经 具有前六项所列 举情形 的人员       ;




             (八 )其 他 上 海 证 券交 易所认定不具备独 立 性 的情形 。

         四 、独 立 董事候选人无 下列不 良纪录        :




             (一   )近 三 年 曾被 中国证监 会行政处罚     ;




             (二 )处 于被证券 交 易所 公开认定 为不适合担任 上 市公司董

事 的期 间         ;




             (三   )近 三 年 曾被 证 券 交 易所 公开 谴 责或 两 次 以上 通报 批
评   ;




             (四   )曾 任职独 立 董事期 间 ,连 续两次未 出席董事会会议       ,




或 者 未亲 自出席 董事会会 议 的次数 占当年 董事会 会议 次数 三 分

之 一 以上         ;




             (五 )曾 任职独 立 董事期 间 ,发 表 的独 立 意见 明显 与事实不

符。

         五 、包括广 西梧州 中恒集 团股份有 限公司在 内 ,被 提名人兼

任独 立 董事 的境 内上 市公司数量未超过五家 ,被 提名人在广 西梧

州 中恒集 团股份有 限公司连续任职未超过六年 。

         本提名人 已经 根据 上海 证 券交 易所 《上 海 证 券交 易所 上 市公

司独 立 董事备案及培训 工 作指 引 》对独 立 董事候选人任职资格进

行核实并确认符合要求 。
    本提名人保证上述 声 明真实 、完整和准确 ,不 存在任何虚假

陈述或误导成分 ,本 提名人完全 明白作 出虚假声 明可能导致 的后

果。

    特此声 明。




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                                                  婺≥玄窆腽臾V章
                  提名人 :广 西梧州 中恒集 团股
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