广西梧州中恒集团股份有限公司
                       独立董事提名人声明


    提名人广 西梧州 中恒集 团股份有 限公司董事会 ,现 提名 王 华

先 生 为广 西梧 州 中恒集 团股 份有 限公 司第 八届董事会独 立 董事

候选人 ,并 己充分 了解被提名人职业专长 、教育背景 、工 作 经历 、

兼任职务等情况 。被提名人 己书面 同意 出任广西梧州 中恒集 团股

份有 限公司第八届董事会独 立 董事候选人 (参 见该独 立 董事候选

人声 明 )。 提名人认为 ,被 提名人具各独 立 董事任职 资格 ,与 广

西梧州 中恒 集 团股份有 限公 司之 间不存 在任 何影 响其独 立 性 的

关系 ,具 体声 明如下   :




    一 、被提名人具备 上 市公司运作 的基本知识 ,熟 悉相 关法律 、

行政法规 、规 章及其他规范性文件 ,具 有 五 年 以上 法律 、经 济 、

财务 、管 理 或者其他履行独 立 董事职 责所 必 需的I作 经验 ,并 己

根据 《上 市公司高级管 理人 员培训 工 作指 引 》及相 关规定取得独

立 董事资格证书 。

    二 、被提名人任职资格符合下列法 律 、行政法规和部 门规 章

的要求   :




      (一 )《 公司法 》 关于董事任职资格 的规定   ;




      (二 )《 公务员法 》关于公务 员兼任职 务 的规 定   ;




      (三 )中 央 纪 委 、中央 组织 部 《关于规范 中管干部辞去公职

或者退 (离 )休 后担任 上 市公司 、基金 管 理公 司独 立 董事 、独 立
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     监事 的通知 》 的规定       ;




               (四   )中 央 纪 委 、教 育部 、监 察部 《关于加强高等学校反腐

     倡廉建设 的意见 》关于高校领 导班子成员 兼任职务 的规定              ;




               (五 )中 国保监会 《保 险公司独 立 董事管理暂行办法 》的规

     定   ;




               (六 )其 他法律 、行政法规和部 门规 章规定 的情形 。

              三 、被提名人具各独 立 性 ,不 属于下列情形       :




               (一   )在 上 市 公 司或 者 其 附属 企业 任 职 的人 员及 其 直 系亲
     属 、主 要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社

     会关系是指 兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳 女婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配

     偶 的兄弟姐妹等 );
               (二   )直 接或 间接 持有 上 市公 司 己发行股份      1%以 上 或者是

     上 市公司前十名股 东 中的 自然人股 东及其 直 系亲属           ;




               (三 )在 直 接或 间接持有 上 市公司 己发行股份 5%以 上 的股

     东单位 或者在 上 市 公 司前 五名 股 东单位 任 职 的人 员及其 直 系亲

     属   ;




               (四   )在 上 市公司实 际控制人及 其 附属企 业 任职 的人 员     ;




               (五 )为 上 市公司及其控股股 东或者其各 自的附属 企业 提供

     财务 、法律 、咨询等服务 的人员 ,包 括提供服务 的中介机构 的项

     目组全体人员 、各级复核人 员 、在报 告 上签 字 的人员 、合伙人及

     主要 负责人       ;
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                  (六 )在 与 上 市公司及其控股股 东或者其各 自的附属 企业 具

     有 重 大 业 务往来 的单位担任董事 、监 事或者高级管理人员 ,或 者

     在该 业 务往来单位 的控股股 东单位担任董事 、监事或者 高级管 理

     人员     ;




                  (七 )最 近 一 年 内曾经 具有前六项所列举情形 的人员    ;




                  (八 )其 他 上 海 证 券 交 易所认定不具各独 立 性 的情形 。

              四 、独 立 董事候选人无 下列不 良纪录     :




                  (一   )近 三 年 曾被 中国证监 会行政处罚   ;




                  (二 )处 于被证券交 易所 公开认定为不适合 担任 上 市公司董

     事 的期 间         ;




                  (三 )近 三 年 曾被证券 交 易所 公开谴 责或两 次 以上通 报 批

     评   ;




                  (四   )曾 任职独 立 董事期 间 ,连 续两次未 出席董事会会议    ,




     或者未亲 自出席 董事会会 议 的次数 占当年董事会 会 议 次数 三 分

     之 一 以上         ;




                  (五 )曾 任职独 立董事期间 ,发 表 的独 立 意见明显与事实不符 。

              五 、包括广西梧州 中恒集 团股份有 限公司在 内 ,被 提名人兼

     任独 立 董事 的境 内上 市公司数量未超过五家 ,被 提名人在广西梧

     州 中恒集 团股份有 限公司连续任职未超过六年 。

              六 、被提名人具各较丰 富的会计专 业 知识和 经验 ,并 具备会

     计学专 业 教授 资格和会计学专 业 博 士 学位 。
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         本提名人 己经 根据 上 海 证 券交 易所 上 海 证 券交 易所 上 市公

     司独 立 董事备案及培训 工 作指 引》对独 立 董事候选人任职资格进

     行核实并确认符合要求 。

         本提名人保 证上述 声 明真实 、完整和准确 ,不 存在任何虚假

     陈述或误导成分 ,本 提名人完 全 明 白作 出虚假声 明可能导致 的后

     果。

         特此声 明。




                        提名人 :广 西梧州 中恒集 团