广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会   会议议案




      广西梧州中恒集团股份有限公司
      2016 年第五次临时股东大会议案




                   2016 年 12 月 27 日




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会   会议议案




                                议案目录

议案一、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举
第八届董事会非独立董事的议案》…………………………………3
议案二、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举
第八届董事会独立董事的议案》……………………………………6
议案三、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届暨选举
第八届监事会股东代表监事的议案》………………………………8




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会                会议议案



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      广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届
            暨选举第八届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“中恒
集团”）第七届董事会任期已满。根据《中华人民共和国公司法》及
中恒集团《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司按照相
关法律程序对董事会进行换届选举。公司第七届董事会提名容贤标
先生、欧阳静波女士、崔薇薇女士、李小强先生、陈明先生、傅文发
先生为中恒集团第八届董事会非独立董事候选人。第八届董事会董事
任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。（非独立董事候选
人简历详见附件）
    本议案已于 2016 年 12 月 8 日经公司召开的第七届董事会第三十
六次会议审议通过，现提请各位股东审议。


                                  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
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附：《中恒集团第八届董事会非独立董事候选人简历》


    容贤标，男，1967 年 7 月出生，研究生学历，工商管理硕士和工业工
程硕士，中共党员，高级工程师。曾任南宁铁路局副总经济师、劳卫处处
长，广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）董事会秘书、总裁助
理、办公室主任、人力资源部总经理、纪委书记、工会主席，广投集团璧
华物业有限公司董事长、建设实业有限公司董事长、恒元贸易有限责任公
司董事长。现任广西投资集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长，广
西梧州中恒集团股份有限公司董事长。


    欧阳静波，女，1974 年 12 月出生，研究生学历，管理学博士，中共党
员，高级经济师。曾任广东省纺织品进出口集团公司财务部副部长、业务
管理部部长，广东省广新外贸集团财务部副部长，广东省广新控股集团资
本与投资运营部部长兼广新投资控股公司董事长、资本运营中心副主任，
广东省医药保健品进出口有限公司董事长、总经理。现任广西梧州中恒集
团股份有限公司法定代表人、副董事长、总经理、党委书记，广西上市公
司协会副会长，全国工商联医药商会副会长。


    崔薇薇，女，1974 年 7 月出生，公共管理硕士、金融工商管理硕士，
中共党员。曾任国开金融有限责任公司基金一部总经理、国家开发银行广
西村镇银行筹备组组长、广西投资集团融资担保有限公司筹备办主任、广
西投资集团融资担保有限公司董事长、总经理、广西投资集团有限公司金
融事业部副总经理、总经理、南宁市广源小额贷款有限责任公司董事长、
广西投资集团金融控股有限公司董事长兼总经理，广西投资集团金融控股
有限公司董事长、党委副书记。现任广西投资集团有限公司总裁助理兼金
融事业部总经理，广西投资集团金融控股有限公司法定代表人、党委副书
记，国海证券股份有限公司董事，广西北部湾银行股份有限公司董事。



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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会   会议议案


    李小强，男，1958 年 10 月出生，美籍华人，研究生学历，医学博士、
工商管理硕士。曾任天士力金纳生物技术（天津）有限公司总经理，天士
力生物药品研究所所长，天津天士力生物技术创业基金管理公司总经理，
上海天士力药业有限公司总经理，中信医疗健康产业集团医疗总监，中信
湘雅生殖医院董事，Air Liquide 大中华地区监事，复星集团健康控股公司
副总裁，葡萄牙 Luz Saude 医院集团董事，中新融创资本管理有限公司董
事总经理，北京联创永宣投资管理股份有限公司高级合伙人；现任广西投
资集团有限公司医药医疗健康事业部总经理，广西国富创新股权投资基金
管理有限公司首席投资官，天津高等法院知识产权庭特聘专家。


    陈明，男，1967 年 7 月出生，大学本科毕业，执业药师、教授级高级
工程师，广西民族医药协会副会长, 中国毒理学会中药与天然药物毒理专委
会委员，世界中联中药分析专业委员会常务理事，享受国务院特殊津贴专
家。曾任广西梧州制药（集团）股份有限公司市场开发科副科长，广西梧
州制药（集团）股份有限公司营销公司副经理、经理，广西梧州制药（集
团）股份有限公司总经理助理、副总经理。现任广西梧州中恒集团股份有
限公司董事、副总经理。


    傅文发，男，1960 年 10 月出生，大学本科学历，学士学位，高级工程
师，执业药师。曾任广西梧州制药（集团）股份有限公司副总工程师、总
经理助理、副总经理，广西梧州中恒集团股份有限公司董事、副总经理。
现任广西梧州中恒集团股份有限公司董事，广西梧州制药（集团）股份有
限公司副总经理。




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会                会议议案



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      广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届
              暨选举第八届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“中恒
集团”）第七届董事会任期已满。根据《中华人民共和国公司法》、
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中恒
集团《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司按照相关法
律程序对董事会进行换届选举。公司第七届董事会提名王华先生、
王峥涛先生、谢石松先生为中恒集团第八届董事会独立董事候选人。
第八届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
（独立董事候选人简历详见附件）
    独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核
无异议。
    本议案已于 2016 年 12 月 8 日经公司召开的第七届董事会第三十
六次会议审议通过，现提请各位股东审议。


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                                                           2016 年 12 月 27 日




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附：《中恒集团第八届董事会独立董事候选人简历》


    王华，男，1956 年 5 月出生，管理学（会计学）博士，教授，会计学
博导，国务院政府特殊津贴专家，广东财经大学原校长。曾任中国会计学
会教育分会（CAPA）会长，广东省会计学会副会长。现任中国会计学会常
务理事兼会计教育专业委员会副主任委员，中国高等教育学会高等财经教
育分会副理事长，广东省管理会计师协会名誉会长。


    王峥涛，男，1956 年 3 月出生，博士，教授。学术兼职：国家药典委
员会委员，中国药典(英文版)主编，中国自然资源学会天然药物专业委员
会副主任委员，中华中医药学会中药分析专业委员会副主任委员，上海市
药学会副理事长。现任上海中医药大学首席教授, 中药研究所所长，中药标
准化教育部重点实验室主任，上海中药标准化研究中心主任。


    谢石松，男，1963 年 10 月出生，中共党员。1991 年到中山大学法学
院任讲师，1993 年任副教授，1996 年任教授。历任易方达基金管理有限公
司第一、二、三、四届董事会独立董事，广东广州日报传媒股份有限公司
第六、七届董事会独立董事，广东奥马电器股份有限公司第三届董事会独
立董事，广州阳普医疗科技股份有限公司第二、三届董事会独立董事。现
任中山大学法学院教授、国际法研究所所长。广东威创视讯科技股份有限
公司、广东省广告集团股份有限公司、珠海艾派克科技股份有限公司、金
鹰基金管理有限公司董事会独立董事。




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  广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会                会议议案



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      广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届
           暨选举第八届监事会股东代表监事的议案


各位股东及股东代表：
    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒
集团”）第七届监事会任期已满。根据《中华人民共和国公司法》及
中恒集团《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司按照
相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第七届监事会提名刘明亮
先生、陈海波先生作为中恒集团第八届监事会股东代表监事候选人。
（股东代表监事候选人简历详见附件）
    上述两名股东代表监事候选人提交本次股东大会审议通过后，
将与公司职工代表大会中选举产生的职工代表监事共同组成公司第
八届监事会。第八届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通
过之日起计算。
    本议案已于 2016 年 12 月 8 日经公司召开的第七届监事会第十九
次会议审议通过，现提请各位股东审议。


                                  广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                                           2016 年 12 月 27 日




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附：《中恒集团第八届监事会股东代表监事候选人简历》


    刘明亮，男，1951 年 4 月出生，大专学历。曾任广东省外贸物资发展
公司副总经理，广东粤泉运输有限公司（中外合作）董事副总经理，广东
黄埔城酒家（中外合资）董事副总经理，广东天澜经济发展有限公司董事
长兼总经理，深圳市万能纸品有限公司董事长兼总经理，广州中恒集团有
限公司行政人事总监。现任广西梧州中恒集团股份有限公司监事会主席。


    陈海波，男，1974 年 10 月出生，汉族，研究生学历，高级经济师，高
级政工师。历任广西投资集团维科特生物技术有限公司副总经理，广西投
资集团有限公司人力资源部副总经理（党委办公室副主任）、金融事业部副
总经理，广西投资集团金融控股有限公司副总经理；现任广西投资集团有
限公司党群工作部总经理（工会办公室主任）。




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