证券代码：600252           证券简称：中恒集团             编号：临 2017-20


                   广西梧州中恒集团股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八
届董事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以书面、电子邮件的方式发出，会
议于 2017 年 8 月 22 日在广东深圳以现场方式召开。会议由公司董事长容贤标
先生主持。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集
和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关
规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年半年度报告（全
文及摘要）》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司
2017 年半年度报告（全文及摘要）》。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2017 年上半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司
2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资健康产业
投资基金的议案》；
    为更好的贯彻公司产融结合的发展战略，加大资本运作力度，公司拟与广发
证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）全资子公司广发信德投资管理有限
公司（以下简称“广发信德”），及广发信德全资子公司广发信德智胜投资管理有
限公司（以下简称“信德智胜”）采用有限合伙企业形式，发起设立的广发信德
中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准
为准，以下简称“投资基金”）。投资基金总规模拟定为人民币 50,000 万元，公
司出资人民币 20,000 万元，广发信德及信德智胜合计出资基金总出资规模的
20%，其余部分出资另行募集。
    公司董事会授权公司经营层开展投资基金的注册设立、基金的投资与运营管
理等后续工作。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
拟投资健康产业投资基金的公告》。
    四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立医药
健康创谷投资基金的议案》。
    为充分利用公司在南宁生物医药产业园，打造南宁医药健康产业生态链，公
司拟与广州市达安创谷企业管理有限公司（以下简称“达安创谷”或“创谷”）
采用有限合伙企业形式，共同投资设立中恒达安医药健康创谷投资基金（有限合
伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准，以下简称“投资基金”）。投资基金总
规模 20,000 万元，公司拟出资人民币 10,000 万元，其余部分出资另行募集。
    公司董事会授权公司经营层开展投资基金的注册设立、基金的投资与运营管
理等后续工作。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
拟投资设立医药健康创谷投资基金的公告》。
    特此公告。
    （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第四次
会议决议公告》盖章页）




                                 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 24 日