证券代码：600252           证券简称：中恒集团            编号：临 2017-27


                广西梧州中恒集团股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八
届董事会第五次会议通知于 2017 年 10 月 14 日以书面、电子邮件的方式发出，
会议于 2017 年 10 月 24 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会
议室以现场方式召开。董事长容贤标先生、董事李小强先生、独立董事王峥涛
先生均因工作原因无法出席会议，分别委托董事崔薇薇女士、副董事长欧阳静波
女士、独立董事王华先生代为表决。会议由公司副董事长欧阳静波女士主持。应
参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公
司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合
法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
（全文及正文）》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司
2017 年第三季度报告（全文及正文）》。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资
金投资项目的议案》；
    受医药政策影响，结合市场需求、公司发展战略和实际生产需要，拟将原非
公开发行的募投项目“注射用血栓通产业化项目”的募集资金全部置换至新募投
项目“制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目”。
募集资金置换后，原募投项目变更为非募投项目。募投项目实施主体由“南宁中
恒投资有限公司”（以下简称“南宁中恒”）变更为“广西梧州制药（集团）股份

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有限公司”（以下简称“梧州制药”），实施地点由“南宁经济技术开发区”变更
为“广西梧州市工业园区工业大道 1 号”。
    新募投项目计划总投资 59,595.63 万元。新募投项目资金来源：从原募投项
目“注射用血栓通产业化项目”置换的全部募集资金 65,005.56 万元，其中
12,465.44 万元为原募投项目的剩余资金，利用原募投项目已签订合同的价值为
7,652.20 万元的设备置换至新募投项目。其余资金由公司自筹解决。
    募集资金专户的“注射用血栓通产业化项目”募集资金为 65,005.56 万元，
扣除预计的新募投项目投资 59,595.63 万元后剩余 5,409.93 万元，该部分剩余
资金作为新募投项目投资的计划外的预备资金，待新募投项目建设完成仍有结余
的情况下将一次性补充公司流动资金。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关
于变更部分募集资金投资项目的公告》。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2017 年度会
计审计机构的提案》；
    同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计审
计机构，2017 年度会计审计费用拟为叁拾万元整。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
聘请 2017 年度会计审计和内部控制审计机构的公告》。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2017 年度内
部控制审计机构的提案》；
    同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控
制审计机构。2017 年度内部控制审计费用拟为叁拾万元整。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
聘请 2017 年度会计审计和内部控制审计机构的公告》。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2017 年第一
次临时股东大会通知的议案》。
    公司定于 2017 年 11 月 13 日（星期一）下午 2：00 在广西梧州工业园区工
业大道 1 号中恒集团六楼会议室召开中恒集团 2017 年第一次临时股东大会，会
议审议以下议案：
    （一）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的
议案》；
    （二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2017 年度会计审计机构的
提案》；
    （三）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2017 年度内部控制审计机
构的提案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第五次
会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 26 日




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