证券代码：600252              证券简称：中恒集团        编号：临 2017-28


                  广西梧州中恒集团股份有限公司
                第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八

届监事会第五次会议通知于 2017 年 10 月 14 日以书面、电子邮件的方式发出，

会议于 2017 年 10 月 24 日在在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼

会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议表决监事 3 人，实际参加会议表

决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监

事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事

项：

    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年第三季度报告

（全文及正文）》；

    2017 年第三季度报告审核意见如下：

    经监事会审核，中恒集团 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实

地反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2017 年

第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公

司 2017 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责

任。

       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资


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金投资项目的议案》。

    公司本次变更部分募集资金投资项目，符合《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有

利于公司整体规划和长远发展。同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目

“注射用血栓通产业化项目”变更为“制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及

固体制剂车间〔二期〕）项目”，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案将提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届监事会第五次
会议决议公告》盖章页）




                                    广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                                     2017 年 10 月 26 日




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