证券代码：600252           证券简称：中恒集团            编号：临 2017-35


                 广西梧州中恒集团股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第八届
董事会第六次会议通知于 2017 年 12 月 5 日以书面、电子邮件的方式发出，会议
于 2017 年 12 月 8 日以通讯方式召开。应参加会议表决董事 8 人，实际参加会议
表决董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表
决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名郭敏
先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
    鉴于容贤标先生因工作调动原因辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事
会下设各专业委员会委员的职务，根据《公司法》、中恒集团《公司章程》等有
关规定，公司第八届董事会提名委员会提名郭敏先生作为公司第八届董事会非独
立董事候选人。公司董事会对上述议案进行了审议，同意将上述议案提交公司股
东大会审议。
    根据中恒集团《公司章程》的有关规定，在新任董事长选举产生之前，暂由
公司党委书记、副董事长、总经理欧阳静波女士代行公司董事长职务。
    附：郭敏先生简历
    郭敏，男，1963 年 1 月出生，汉族，研究生学历，高级经济师，中共党员。
曾任中国铝业广西分公司总经理办公室主任、总经理助理，广西鹿寨化肥有限责
任公司董事长，广西投资集团银海铝业有限公司董事长、总经理，广西方元电力
股份有限公司副总裁。现任广西投资集团有限公司副总经理、党委委员，广西华
银铝业有限公司董事长。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    本议案将提交公司股东大会进行审议。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2017 年第二
次临时股东大会通知的议案》。
    公司定于 2017 年 12 月 25 日（星期一）下午 2：30 在广西梧州市工业园区
工业大道 1 号中恒集团六楼会议室召开中恒集团 2017 年第二次临时股东大会，
会议审议《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名郭敏先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人的议案》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《广西梧州中恒集团股份有限公司关于
召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第六次
会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 9 日




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