证券代码：600252           证券简称：中恒集团           编号：临 2019-10


             广西梧州中恒集团股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届
董事会第十六次会议通知于 2019 年 2 月 11 日以书面或电子邮件的方式发出，
会议于 2019 年 2 月 20 日公司 2019 年第一次临时股东大会结束后，以现场方式
在广西梧州工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室召开。鉴于郭敏先生因
工作调动原因已辞去第八届董事会董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员
的职务，根据中恒集团《公司章程》的有关规定，本次会议由公司党委副书记、
副董事长、总经理欧阳静波女士主持。董事崔薇薇女士、莫宏胜先生、独立董事
王峥涛先生均因工作原因无法出席会议，分别委托副董事长欧阳静波女士、董事
陈海波先生、独立董事王华先生代为表决；王华先生因个人原因辞去公司独立
董事及董事会下设各专业委员会职务，辞职后将导致公司独立董事占董事会成
员比例低于三分之一，在新任独立董事就任前，王华先生仍将按照法律法规和
中恒集团《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。
应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符
合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作
决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》；
    公司第八届董事会选举焦明先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于增补公司第八届
董事会各专业委员会成员的议案》。

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    鉴于郭敏先生因工作调动原因已辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事
会下设各专业委员会委员的职务，根据中恒集团《公司章程》《董事会议事规则》
及董事会各专业委员会《实施细则》的有关规定，中恒集团第八届董事会各专业
委员会成员相应增补情况如下：
    （一）董事会战略委员会增补焦明先生为委员并担任主任委员；
    （二）董事会提名委员会增补焦明先生为委员；
    （三）董事会薪酬与考核委员会增补焦明先生为委员；
    （四）董事会审计委员会增补焦明先生为委员。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十六次
会议决议公告》盖章页）




                                      广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 2 月 22 日




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