广西梧州中恒集团股份有限公司

               第八届董事会审计委员会

    关于公司投资资管计划事项的书面审核意见


    根据广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中

恒集团”）《公司章程》《中恒集团董事会审计委员实施细则》等相

关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们就公司第八届董

事会第二十一次会议审议的《广西梧州中恒集团股份有限公司关

于投资资管计划的议案》及相关材料进行了审阅，对上述关联交

易事项发表以下审核意见：

    公司目前资金较为充裕，原于2017年投资的广发证券8亿元

资产管理计划产品将于2019年6-11月份陆续到期，为进一步加

强闲置资金管理，提高资金收益水平，公司拟将该8亿元资金继

续投资证券公司发行的资产管理计划产品。

    2019年度公司及下属子公司拟使用资金总额不超过人民币

8亿元（含8亿元）的自有资金向关联方国海证券股份有限公司（以

下简称“国海证券”）投资关联方发行的资产管理计划产品（在委

托额度范围内可以滚动使用）。投资资产管理计划总期限不超过

39个月，其中投资期3个月，存续期36个月。

    中恒集团控股股东、国海证券第一大股东均为广西投资集团

有限公司（以下简称“广投集团”）；截止2019年3月31日，广投集
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团持有中恒集团22.38%股份，广投集团通过直接或间接方式合

计持有国海证券27.46%股份。

    广投集团副总经理焦明先生为中恒集团董事长，中恒集团董

事崔薇薇女士兼任国海证券董事。根据《上海证券交易所股票上

市规则》的规定，国海证券属于公司的关联法人。因此，中恒集

团投资国海证券资管计划，构成了上市公司的关联交易。

    上述关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规

及中恒集团《公司章程》的规定，关联委员焦明先生根据相关规定

回避表决。董事会审计委员会参加表决的委员一致同意上述关联交

易事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董
事会审计委员会关于公司投资资管计划事项的书面审核意见》的
签署页。）



                             广西梧州中恒集团股份有限公司
                                         董事会审计委员会
                                         2019 年 7 月 9 日


董事会审计委员会成员：




(主任委员)王华           王峥涛             谢石松




     焦明




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